In una rivelazione scioccante, una banca privata svizzera, Banque Pictet & Cie, ha confessato di aver aiutato i cittadini statunitensi a nascondere un’enorme somma di 5,6 miliardi di dollari in attività. La banca ha accettato di pagare una pesante multa di 122,9 milioni di dollari per questa infrazione, come riferito dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Svelare la rete di inganni
L’indagine del Dipartimento di Giustizia ha rivelato che la banca ha agevolato gli americani nel mantenere 1.637 conti bancari segreti tra il 2008 e il 2014. Questi conti non dichiarati hanno funto da scudo per gli americani facoltosi, aiutandoli a evitare tasse per un importo di 50,6 milioni di dollari.
La banca ha ammesso il suo ruolo nell’assistere i contribuenti statunitensi nell’uso di conti codificati, trust esteri, beneficiari fiduciari e altre pratiche ingannevoli per nascondere i loro redditi e attività all’estero. Questo scandalo nascondono gli americani 5,6 miliardi ha portato a una significativa sanzione finanziaria per la banca, che è anche tenuta a cooperare pienamente con le indagini in corso relative a questi conti segreti.
Dove andrà la multa?
La multa inflitta alla banca sarà utilizzata per coprire le tasse che i suoi clienti stavano eludendo e per recuperare eventuali profitti realizzati dalla banca da questi conti. Banque Pictet & Cie ha accettato di collaborare con il Dipartimento di Giustizia e sostenere le future indagini sulle persone che hanno nascosto le loro attività presso la banca.
Uno sguardo a Banque Pictet & Cie
Di proprietà del Gruppo Pictet, Banque Pictet & Cie è stata fondata nel 1805 e vanta circa 691 miliardi di dollari in attività. Il Gruppo Pictet opera principalmente in Svizzera, Lussemburgo, Hong Kong, Singapore e Bahamas, e il suo business è diviso in gestione patrimoniale istituzionale e private banking per individui.
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Si prega di notare: Questo articolo non costituisce consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di intraprendere qualsiasi transazione finanziaria.
