Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo, sta rafforzando la propria difesa legale assumendo ex funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e della Securities and Exchange Commission (SEC). Questo nonostante le indagini in corso da parte di queste stesse agenzie.
Perché Binance sta assumendo ex funzionari del DOJ e della SEC?
Secondo un rapporto di Bloomberg, Binance ha recentemente aggiunto al suo team legale Kendall Day, un ex procuratore dei colletti bianchi presso il DOJ. Rappresenterà l’azienda nella causa della SEC e porta con sé 15 anni di esperienza come ex assistente procuratore degli Stati Uniti presso il Dipartimento di giustizia penale. È stato anche a capo della sezione antiriciclaggio e recupero beni del dipartimento.
La causa della SEC è solo una delle sfide legali che la piattaforma di scambio deve affrontare. Binance è stata recentemente sotto i riflettori a causa del crescente numero di indagini da parte di altre agenzie governative statunitensi, tra cui il DOJ.
Quali sono le indagini in corso su Binance?
Lo scorso maggio, il DOJ ha iniziato a indagare su Binance per possibili violazioni delle sanzioni russe. L’agenzia sta indagando se la piattaforma di scambio fosse coinvolta in attività illegali, consentendo ai russi di aggirare le sanzioni statunitensi e di trasferire denaro attraverso la piattaforma.
È interessante notare che Binance è sotto inchiesta negli Stati Uniti dal 2018, anche nell’ambito di un’indagine su presunte violazioni delle norme antiriciclaggio (AML) da parte del DOJ. L’indagine si concentra sul presunto coinvolgimento di Binance nel riciclaggio di denaro, nella trasmissione di denaro senza licenza e nella violazione di sanzioni penali.
Come si sta preparando Binance a queste sfide legali?
Per rafforzare la propria difesa legale contro queste sfide, Binance ha lanciato una campagna di reclutamento per assumere professionisti esperti. Recentemente, Binance US ha assunto l’ex co-direttore della SEC George Canellos e altri tre avvocati della Milbank LLP.
È importante che gli utenti delle piattaforme di scambio di criptovalute si tengano aggiornati sugli sviluppi legali e normativi che potrebbero influenzare il loro utilizzo di questi servizi. Applicazioni come cryptoview.io possono essere utili per tenere traccia delle ultime notizie e tendenze del mercato delle criptovalute.
Questo articolo non costituisce una consulenza sugli investimenti e ricordiamo che gli investimenti in criptovalute comportano rischi di perdita di capitale.
