हाल ही में, संयुक्त राज्य न्याय विभाग (DOJ) के साथ बाइनेंस के अनुपालन के सुझाव सार्वजनिक बने, जिससे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के संचालन पर सरकारी निगरानी का एक व्यापक स्तर प्रकट हुआ। इस समझौते को 8 दिसंबर को खोला गया, जो बाइनेंस के भविष्य के लिए गहरे परिणाम रखता है।
अनुपालन के सुझाव का खुलासा
सुरक्षा और विनिमय आयोग (SEC) के पूर्व अधिकारी जॉन रीड स्टार्क ने बाइनेंस के नए अनुपालन कर्तव्यों की विस्तृत सूची का विश्लेषण किया। उन्होंने इसे एक ‘परामर्श कंपनी की इच्छा सूची’ के समान बताया जो संभावित रूप से प्लेटफ़ॉर्म को बंद करने तक ले जा सकता है। इस 11 पृष्ठों के दस्तावेज़ में बाइनेंस की अधिकारियों को अनुरोध पर विस्तृत तस्वीरें, रिकॉर्ड और संसाधनों का पहुंच प्रदान करने का कर्तव्य है।
इसके अलावा, स्टार्क के अनुसार, बाइनेंस को अपने ‘पूर्व कर्मचारियों, एजेंट्स, अंतरबार्ताकों, सलाहकारों, प्रतिनिधियों, वितरकों, लाइसेंसधारकों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और संयुक्त उद्यम साझी भागीदारों’ के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की व्याप्ति बाइनेंस के नीचे जांच की स्तर को दर्शाती है।
बाइनेंस की सरकारी निगरानी
DOJ के अनुसूचियों के कई विभाग बाइनेंस की गतिविधियों पर ध्यान देंगे। इनमें धन धोखाधड़ी और संपत्ति पुनर्प्राप्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा, काउंटर इंटेलिजेंस और निर्यात नियंत्रण शामिल हैं, साथ ही वाशिंगटन के पश्चिम जिले के यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी कार्यालय के लिए कार्यालय भी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय अपराधों को नियंत्रित करने के राष्ट्रीय नेटवर्क (FinCEN) बाइनेंस की पांच वर्षों तक निगरानी करेगा, जो अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते का हिस्सा है।
स्टार्क ने कहा कि बाइनेंस का समझौता उसे ‘वर्षों तक तत्काल पहुंच, मुहारा, परीक्षण और निगरानी के लिए DOJ, FinCEN और सभी प्रकार के वित्तीय नियामकों और कानून प्रवर्तन को प्रदान करने’ की आवश्यकता है। इस स्तर की जांच, जिसे ‘वित्तीय कोलोनोस्कोपी’ के समान बताया गया है, संभावना है कि एक्सचेंज को करोड़ों डॉलर का खर्च और कंपनी और उसके ग्राहकों को निरंतर जांच के लिए सामने आना पड़ेगा।
अनुपालन के सुझाव के परिणाम
बाइनेंस के पूर्व CEO, चंगपेंग ‘CZ’ ज़ाओ, और कंपनी ने स्वीकार किया है कि वे धन धोखाधड़ी और आतंक वित्तीय संरचना से संबंधित अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन कर चुके हैं। उन्होंने 21 नवंबर को 43 बिलियन डॉलर की धनराशि भुगतान करने के लिए सहमति जताई। बाइनेंस की अदालती रिकॉर्ड का हाल का प्रकटीकरण अमेरिकी SEC की एक नई फाइलिंग का हिस्सा है, जो बाइनेंस और ज़ाओ के खिलाफ अपने मामले को मजबूत करने के लिए DOJ के प्रवर्तन कार्रवाई और समझौतों का उपयोग करती है।
SEC ने बाइनेंस को 13 अपराधों के साथ आरोपित किया है, जिसमें BNB और बाइनेंस USD टोकन की अपंजीकृत पेशकश और बिनेंस की साधारित कमाई और BNB वॉल्ट प्रोडक्ट्स, और इसके स्टेकिंग प्रोग्राम शामिल हैं। SEC यह भी दावा करती है कि बाइनेंस ने अपने Binance.com प्लेटफ़ॉर्म को एक्सचेंज या ब्रोकर-डीलर क्लियरिंग एजेंसी के रूप में पंजीकृत नहीं किया।
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