क्या दक्षिण कोरिया क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग में वृद्धि का सामना कर रहा है?

2024 में, दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंजों ने Huione Guarantee के साथ लेनदेन में 1,400 गुना की भारी वृद्धि देखी, जो अवैध गतिविधियों से जुड़ी एक कंबोडियाई फर्म है, जो कुल मिलाकर ₩12.86 बिलियन ($8.98 मिलियन) है, जो मुख्य रूप से टीथर (USDT) में है। इस चिंताजनक वृद्धि ने दक्षिण कोरिया USDT मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिससे नियामकों को जांच बढ़ाने और सख्त निगरानी लागू करने के लिए प्रेरित किया गया है।

Huione Guarantee लेनदेन स्पाइक को खोलना

दक्षिण कोरिया में वित्तीय प्रहरी, वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (FSS) ने Huione Guarantee से जुड़े क्रिप्टो लेनदेन में नाटकीय वृद्धि को प्रकाश में लाया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत Huione Group से जुड़े प्रलेखित संबंधों वाली एक कंबोडियाई इकाई है। नेशनल असेंबली की राजनीतिक मामलों की समिति को प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला कि हस्तांतरण 2023 में मात्र ₩9.22 मिलियन से बढ़कर 2024 में एक विशाल ₩12.86 बिलियन हो गया। विशाल बहुमत—एक आश्चर्यजनक 99.9%—इन लेनदेन में से टीथर (USDT) का उपयोग करके सुविधा प्रदान की गई, जो स्थिर मुद्रा की भूमिका को तेज, सीमा पार धन आंदोलनों में रेखांकित करता है, जो अक्सर पारंपरिक बैंकिंग चैनलों को दरकिनार कर देता है।

शामिल पांच प्रमुख दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों में से, Bithumb ने अकेले 2024 में अवैध प्रवाह का ₩12.42 बिलियन का शेर का हिस्सा संसाधित किया। जबकि कुछ प्लेटफार्मों ने 2025 की शुरुआत में खातों को फ्रीज करने के लिए कदम उठाए, FSS ने बताया कि महत्वपूर्ण गतिविधि बनी रही, जनवरी और अक्टूबर 2025 के बीच ₩3.49 बिलियन से अधिक का लेनदेन हुआ। प्रारंभिक जवाबी उपायों के बावजूद, यह निरंतर प्रवाह, परिष्कृत वित्तीय अपराध नेटवर्क का मुकाबला करने में लगातार चुनौतियों को उजागर करता है जो डिजिटल संपत्तियों का लाभ उठाते हैं।

स्वीकृत नेटवर्क की छायादार पहुंच

Huione Group, Huione Guarantee की मूल इकाई, सिर्फ कोई कंपनी नहीं है; यह गंभीर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत एक समूह है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने Huione को USA Patriot Act की धारा 311 के तहत नामित किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में इसकी व्यापक भागीदारी का हवाला दिया गया। इन योजनाओं में कथित तौर पर उत्तर कोरियाई साइबर डकैतियों से आय को चैनल करना, विस्तृत “पिग बुचरिंग” घोटालों का आयोजन करना और दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न अन्य साइबर धोखाधड़ी की सुविधा शामिल थी।

FinCEN की जांच में विस्तार से बताया गया है कि कैसे Huione और इसकी सहायक कंपनियों ने महत्वपूर्ण मध्यस्थों के रूप में काम किया, जिससे अवैध धन पारंपरिक बैंकिंग निरीक्षण की पहुंच से परे क्रिप्टो चैनलों को पार कर सके। यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) और अमेरिकी विदेश विभाग दोनों ने इन उपायों को दोहराया है, संपत्ति फ्रीज और लेनदेन प्रतिबंध लगाए हैं। इस समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का उद्देश्य संगठित अपराध का समर्थन करने वाले वित्तीय बुनियादी ढांचे को खत्म करना है, इस बात पर जोर देना है कि प्रतिबंध अपराधियों के साथ-साथ सक्षमकर्ताओं को भी लक्षित करते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी ने एक पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया कि Huione के संचालन ने सैकड़ों मिलियन संदिग्ध धन को लॉन्ड्रिंग किया था, जो उनकी अवैध गतिविधियों के पैमाने को दर्शाता है।

दक्षिण कोरिया USDT मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नियामक कार्रवाई और भविष्य का दृष्टिकोण

खुलासे ने दक्षिण कोरिया के भीतर अपने क्रिप्टो नियामक ढांचे की मजबूती के बारे में एक भयंकर बहस छेड़ दी है। सांसद और वित्तीय प्रहरी अब इस तरह के अवैध हस्तांतरण की सुविधा देने वाली संस्थाओं के खिलाफ अधिक कठोर निरीक्षण और लक्षित प्रतिबंधों के लिए जोर दे रहे हैं। पीपुल्स पावर पार्टी के प्रतिनिधि ली यांग-सू विशेष रूप से मुखर रहे हैं, अधिकारियों से इन कंबोडियाई आपराधिक संगठनों के मनी लॉन्ड्रिंग और प्रेषण गतिविधियों की वास्तविक प्रकृति की सटीक पहचान करने का आग्रह करते हुए प्रभावी जवाबी उपाय तैयार किए जाएं।

बढ़ते खतरे के जवाब में, Upbit, Coinone और Korbit सहित प्रमुख दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों ने मार्च और मई 2025 में Huione से जुड़े लेनदेन के लिए खाता फ्रीज शुरू किया। Bithumb, जिसने सबसे बड़ा जोखिम देखा, ने भी कार्रवाई की, जिसमें प्रिंस ग्रुप के तहत एक और स्वीकृत कंबोडियाई एक्सचेंज Byex के साथ व्यवहार को निलंबित करना शामिल है, इसके बाद 2025 की शुरुआत में अपेक्षाकृत छोटा ₩680,000 जमा किया गया। ये सक्रिय कदम अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ दक्षिण कोरिया के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) ढांचे को संरेखित करने की व्यापक प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं।

डिजिटल एसेट लैंडस्केप की सुरक्षा

Huione Guarantee के लेनदेन की चल रही गाथा वैश्विक क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कमजोरियों की एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, खासकर जब स्वीकृत नेटवर्क क्षेत्राधिकार अंतराल का शोषण करते हैं। प्रारंभिक खाता फ्रीज के बाद भी, 2025 में अवैध प्रवाह की दृढ़ता, इन कार्यों की परिष्कृत प्रकृति और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। दक्षिण कोरियाई अधिकारी अब वित्तीय अपराध के खिलाफ राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अधिक आक्रामक लक्षित प्रतिबंधों को लागू करने और सत्यापन प्रोटोकॉल को बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

निवेशकों और व्यापारियों के लिए, अपने चुने हुए प्लेटफार्मों के अनुपालन उपायों को समझना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें संदिग्ध पैटर्न का पता लगाने के लिए उन्नत लेनदेन निगरानी उपकरणों और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स पर बढ़ते जोर दिया जा रहा है। जैसा कि सियोल में नीति निर्माता व्यापक प्रतिबंधों की तैयारी कर रहे हैं, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि है कि एक वैध वित्तीय उपकरण के रूप में क्रिप्टो की परिवर्तनकारी क्षमता को आपराधिक तत्वों द्वारा कमजोर नहीं किया गया है। बाजार के रुझानों और अनुपालन पर सूचित रहने के लिए, cryptoview.io जैसे उपकरण इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए अमूल्य हो सकते हैं। CryptoView.io के साथ अवसर खोजें