गैर-क़ानूनी गतिविधियों पर पाबंदी लगाने के लिए, दक्षिण कोरिया के वित्तीय नियामकों ने ओवर-द-काउंटर (OTC) क्रिप्टोकरेंसी व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस ध्यान के बदले में बदलती चिंताओं के कारण, इन प्लेटफ़ॉर्मों का दुरुपयोग गैर-क़ानूनी लेनदेनों के लिए कर रहा है।
OTC क्रिप्टोकरेंसी व्यापार पर नियामक ध्यान
वित्तीय सेवा आयोग (FSC), साथ ही दक्षिण कोरिया के अन्य नियामक संगठनों ने हाल ही में कानूनी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सत्र में भाग लिया है, विशेष रूप से नियामित नहीं OTC क्रिप्टोकरेंसी व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हुए। FSC के उपमहासचिव अदालती की नो-सियोंग ने ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि गैर-क़ानूनी लेनदेनों के लिए OTC क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार को नियामित करने की ज़रूरत है।
नियामित क्रिप्टोकरेंसी विनिमय के विपरीत, OTC प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को वो क्रिप्टो वस्तुओं में व्यापार करने की अनुमति देते हैं जो पारंपरिक विनिमयों पर सूचीबद्ध नहीं हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म अक्सर उच्चस्तरीय निवेशकों द्वारा छिपे हुए रहस्यता की तलाश में इस्तेमाल होते हैं। इस बात को उजागर किया गया था कि जबकि देश का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, अपबित, 192 क्रिप्टोकरेंसीयों की सूची बनाता है, OTC प्लेटफ़ॉर्म 700 क्रिप्टोकरेंसीयों को व्यापार के लिए प्रदान करते हैं।
गैर-क़ानूनी गतिविधियों पर चिंताएँ
नियामकों ने चिंता जताई है कि उत्तर कोरियाई अभिनेताओं ने गैर-क़ानूनी विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए OTC प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया है। इसके अलावा, इन प्लेटफ़ॉर्मों को हैकिंग या रैंसमवेयर हमलों के माध्यम से प्राप्त किए गए क्रिप्टो वस्तुओं को सफेद करने से जोड़ा गया है। कोरिया कस्टम्स सर्विस ने बताया है कि गैर-क़ानूनी विदेशी मुद्रा लेनदेन की मान्यता मान्यता वर्ष में $4 बिलियन तक पहुंच गई है।
क्रिप्टो-संबंधित अपराधों का मुक़ाबला करने के उपाय
इन मुद्दों का समाधान करने के लिए, दक्षिण कोरियाई नियामकों ने क्रिप्टो गतिविधियों को नियामित करने के लिए कई कठोर उपाय अमल में लिए हैं। जून में, दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सभा ने वर्चुअल एसेट उपयोगकर्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। इसके अलावा, मई में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार संसदीय सदस्यों को अपने क्रिप्टो संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता है। FSC ने उन्हीं कंपनियों के लिए भी एक समान नियम लागू किया है, जिन्हें अगले साल से अपने क्रिप्टो संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता होगी।
क्रिप्टो-संबंधित अपराधों के मुक़ाबले में आगे बढ़ने के लिए, देश ने अंतिम जुलाई में एक इंटर-एजेंसी जांच इकाई शुरू की है। पिछले महीने, दक्षिण कोरिया ने मार्गदर्शकों को निर्देशित किया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज को कम से कम $2.3 मिलियन या उनकी दैनिक औसत जमा की 30% की समर्पण राशि के रूप में आवंटित करें।
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