क्या एफटीएक्स के लिए सैम बैंकमैन-फ्रीड की बायनेंस के हिस्सेदारी खरीदना एक डबल डाउन मूव है?

सैम बैंकमैन-फ्रीड, जिसे “एसबीएफ” के रूप में भी जाना जाता है, के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में एक रोमांचकारी बदल लाया गया है, संघीय अभियोजकों ने दावा किया है कि उन्होंने 2021 में 2 अरब डॉलर की कीमत पर एफटीएक्स में बाइनेंस के हिस्सेदारी खरीदते समय एफटीएक्स के ग्राहकों के फंड का दुरुपयोग किया। यह मामला नये यॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 अक्टूबर से चल रहा है, और 1 नवंबर को संपन्न होने वाली अंतिम तर्कसंगति के साथ।

आरोप

सहायक यू.एस. अटॉर्नी निकोलस रूस ने दावा किया है कि बैंकमैन-फ्रीड के पास दो विकल्प थे: सच्चाई स्वीकार करने या डबल डाउन करने का। रूस के अनुसार, उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। अभियोजन दावा करता है कि बाइनेंस से एफटीएक्स के शेयर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए फंड उनके नहीं थे, बल्कि एफटीएक्स के ग्राहकों के थे। इस लेनदेन की रिपोर्टेड कीमत 2 अरब डॉलर थी।

2019 में, बाइनेंस ने कंपनी में निवेश करके एफटीएक्स का रणनीतिक साथी बन गया। हालांकि, 2021 में, बैंकमैन-फ्रीड ने बाइनेंस से एफटीएक्स के हिस्से खरीदने का निर्णय लिया, उन्होंने बाइनेंस को 2.1 अरब डॉलर की कीमत में बाइनेंस के स्थायी मुद्रा (बीयूएसडी) और एफटीएक्स टोकन (एफटीटी) देकर भुगतान किया।

अतिरिक्त आरोप

इसके अलावा, अभियोजन ने एफटीएक्स के ग्राहक पैसे द्वारा वित्तपोषित अन्य लेन-देनों के सबूत पेश किए हैं। इनमें बहुतायत राजनीतिक चंदाओं, बहुमूल्य रियल एस्टेट खरीदों, और वेंचर कैपिटल निवेशों का समावेश है। एफटीएक्स द्वारा 2022 में के5 वेंचर्स को संचालित शुरुआती मुद्रा निवेश पर 7 अरब डॉलर का निवेश एक नोटेबल उदाहरण है। इसके अलावा, एफटीएक्स की सहायक कंपनी, अलामेडा रिसर्च, ने के5 ग्लोबल में 3 अरब डॉलर का निवेश किया। अभियोजन का दावा है कि ये निवेश एफटीएक्स के ग्राहक जमा राशियों से वित्तपोषित किए गए थे।

बचाव की दृष्टि

दूसरी ओर, बैंकमैन-फ्रीड की बचाव टीम ने यह दावा किया है कि इन विभिन्न निवेशों और खरीदारियों के लिए इस्तेमाल किए गए फंड एफटीएक्स के अपने धन थे। उन्होंने दावा किया है कि एफटीएक्स की आय 2020 में 89 मिलियन डॉलर से 2021 में 10.2 अरब डॉलर में चढ़ गई। उनका दावा है कि एफटीएक्स और अलामेडा रिसर्च के बीच 80 अरब डॉलर का अंतर केवल अलामेडा के व्यापारिक त्रुटियों और अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन के कारण हुआ था।

बैंकमैन-फ्रीड को फ्रॉड और साजिश करने के सात आरोप लगाए गए हैं। अगर दोषित पाया जाता है, तो उन्हें कारावास की सजा तक 115 वर्ष की सजा हो सकती है। ज्यूरी के अंतिम फैसले से पहले 1 नवंबर को उम्मीद की जाती थी कि बचाव अपनी अंतिम तर्कसंगति शुरू करेगा।

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