क्या क्रिप्टोकरेंसी वास्तव में धन धोने और धोखाधड़ी का आदर्श उपकरण है? इस सवाल पर संदेहकारियों और आलोचकों के बीच एक लगातार विषय चर्चा रही है। हालांकि, अग्रणी डिजिटल एसेट प्रबंधन कंपनी CoinShares ने इन मान्यताओं को खारिज किया है। उनके विश्लेषण के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी न केवल वैश्विक रेमिटेंस प्रणाली को स्वस्थ बनाती है, बल्कि अपराधिक गतिविधियों के प्रति भी अधिक प्रतिरोधी बनाती है।
क्रिप्टोसंबंधी अपराधों के वास्तविक पैमाने की समझ
2022 के अभूतपूर्व वर्ष में, अवैध पतों को रिपोर्टेडली कहा गया है कि $20 अरब के नेट क्रिप्टोकरेंसी आयात हुआ। हालांकि, CoinShares बताता है कि धन धोने में शामिल फिएट मनी की राशि 40 से 100 गुना अधिक हो सकती है। यह जानकारी उनके नवीनतम शोध पत्र Quantifying Crypto Crime: Expectations vs Data का हिस्सा है।
$20 अरब आंकड़ा अनिश्चित गतिविधियों के विभिन्न संभावित आयोगों से होने वाले आय को शामिल करता है, जिसमें बाल शोषण सामग्री की बिक्री, धोखाधड़ी, फ्रॉड, आतंकवाद वित्तपोषण और प्रतिष्ठान उल्लंघन शामिल हैं। यह आंकड़ा पहले शेनालिसिस द्वारा साझा किया गया था, एक शीर्ष-स्तरीय वेब 3 अपराध जांच और सुरक्षा कंपनी।
ब्लॉकचेन की पारदर्शिता अपराध रोकती है
CoinShares के विशेषज्ञों ने बताया है कि ब्लॉकचेन, अपनी स्वाभाविक पारदर्शिता के कारण, बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ब्लॉकचेन लेनदेन की सार्वजनिक प्रकृति वास्तव में कानूनी संगठनों के लिए मुख्य लाभों में से एक है। चेनालिसिस और एलिप्टिक जैसे ब्लॉकचेन विश्लेषण पर विशेषज्ञ कंपनियां ने इन संगठनों की मदद की है, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का पता लगाने और उसका दुरुपयोग करने वाले अपराधियों की पहचान की है।
आधुनिक ट्रैकिंग उपकरण बड़े घोटालों और हैकिंग के बाद चंद्रित फंड चलने के पूरे इतिहास का पता लगा सकते हैं। इस परिणामस्वरूप, कोई भी अवैध धन के धोने, विनिमय और निकासी के परामर्श के साथ बच सकता है।
क्रिप्टो से साइबरअपराध के आय का अत्यल्प प्रतिशत
रैंसमवेयर और साइबरक्राइम संबंधी हस्तांतरण की बात करें तो यह चित्र समान है। जबकि साइबरअपराधियों की नेट राजस्व वार्षिक आय $6 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है, केवल $450 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। CoinShares के विशेषज्ञों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि साइबरक्राइम में शामिल क्रिप्टो की कुल राशि बिटकॉइन (BTC) के व्यापार आय के एकमात्र 0.55% को ही आंकित करती है।
Tornado Cash जैसे क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर भी साइबरक्राइम के आयोजकों की पहचान में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, Chainalysis ने ऐसी सेवाओं के माध्यम से उत्पन्न उत्पादों का अवशेष उद्धार किया है जो उत्तरी कोरियाई हैकर्स द्वारा चुराए गए थे।
क्रिप्टोकरेंसी दुनिया में धन धोने और धोखाधड़ी के मिथकों को खंडित करते हुए, हमारे पास सही उपकरण होना आवश्यक है। एक ऐसा उपकरण है cryptoview.io, एक समग्र प्लेटफ़ॉर्म जो क्रिप्टो मार्केट में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
