हाल ही के मामले ने बिटकॉइन के गैरकानूनी गतिविधियों में उपयोग को चुनौती दी है, विशेष रूप से एक बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम। यह मामला मैरीलैंड से एक पिता और पुत्र टीम के आसपास घूमता है, जिन्हें गैरकानूनी ड्रग ट्रेफिकिंग से प्राप्त हुई धन को सफाई के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करने के दोषी पाया गया है।
बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम का उजागर करना
जनवरी 2023 में, 72 वर्षीय जोसेफ फारेस को 19 महीने की संघीय कारावास सजा सुनाई गई। उनका अपराध? उनके बेटे, 38 वर्षीय रायन फारेस की मदद करना, अवैध ड्रग बिक्री से प्राप्त बिटकॉइन के लाभ को साफ करने में। विशेष रूप से, छोटे फारेस, एक 38 वर्षीय व्यक्ति, के पहले से ही दोषपूर्ण ठहराव था और उसे 54 महीने की संघीय कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसमें अधिकारिक रिहाई के दो और साल शामिल थे।
रायन फारेस के खिलाफ आरोपों का संबंध उनके 2018 के दोषारोपण के साथ था, जिसमें वह बिटकॉइन के बदले में डार्कनेट मार्केटप्लेस पर “ज़ैनैक्स” के रूप में अधिक जाने जाने वाली अल्पराज़ोलैम गोलियों का उत्पादन और वितरण शामिल था। इस मामले की जांच कई कानूनी प्रशासनिक एजेंसियों, जैसे ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, इंटरनल रिवेन्यू सर्विस – आपराधिक जांच, और स्थानीय पुलिस विभागों द्वारा संपूर्ण तरह से की गई।
फारेस परिवार की बिटकॉइन लेनदेन
न्यायालयीन दस्तावेजों के अनुसार, रायन फारेस, जिन्होंने “ज़ैनैक्समैन” के नाम से कार्य किया, उसके पिछले दोषारोपण से जुड़े डार्कनेट मार्केटप्लेस से 9,138 बिटकॉइन प्राप्त किए। यहां तक कि रायन फारेस ने दावा किया कि उसके 2018 के दोषारोपण से संबंधित कोई भी अज्ञात बिटकॉइन तक पहुंच नहीं थी, रायन फारेस, 2019 के अक्टूबर से 2021 के अप्रैल तक कारावास में बंद रहते हुए, अलग-अलग वित्तीय लेनदेन के माध्यम से अतिरिक्त लाभ सफाई करने के लिए अपने पिता जोसेफ फारेस के साथ साजिश रचे।
इन लेनदेनों में ऑनलाइन एक्सचेंज और खुदरा दुकानों में बिटकॉइन स्थानांतरित करने शामिल थे, जिनसे जोसेफ फारेस को लाभ हुआ। रायन फारेस, कारावास में एक सम्मिश्रित सेल फोन का उपयोग करके, एन्क्रिप्टेड ईमेल सेवाओं का उपयोग करके अपने पिता के साथ खरीदारी और स्थानांतरण के बारे में संचार करता था।
बिटकॉइन संपत्तियों का जब्ती
अगस्त 2020 में, रायन फारेस ने अपने पिता को आदेश दिया कि उसे अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग उद्देश्यों के लिए 2,874 बिटकॉइन को तीसरे पक्ष को स्थानांतरित करने के लिए। वॉलेट पता एक कोडित संदेश के माध्यम से प्रदान किया गया था जो एक कारावासी पुस्तकालय की किताब में छिपे हुए थे। जोसेफ फारेस ने सितंबर 2020 में स्थानांतरण पूरा किया। बिटकॉइन रायन फारेस के 2018 के ड्रग अपराधों के आयोजन से था। संघीय एजेंटों ने 10 फरवरी 2021 को पूरी राशि को जब्त कर ली, जिसका बाजार मूल्य जब जब्ती हुई थी, वह 65 मिलियन डॉलर से 150 मिलियन डॉलर तक था। 11 मई 2021 को, रायन और जोसेफ फारेस द्वारा ड्रग ट्रेफिकिंग से जुड़ी अतिरिक्त 58.7 बिटकॉइन जब्त किए गए। जांच के दौरान जब्त की गई सभी बिटकॉइन को रायन और जोसेफ फारेस को जब्त करना होगा।
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यह मामला बिटकॉइन के पोटेंशियल दुरुपयोग का एक कठोर स्मरण है। जबकि क्रिप्टोकरेंसी के नवाचार और संभावना निर्विवाद हैं, उन्हें इस बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम जैसी अवैध गतिविधियों में भी उपयोग किया जा सकता है। नियामकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और क्रिप्टोकरेंसी समुदाय को साथ मिलकर ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है।
