समाचार अमेरिकी न्यू यॉर्क के पूर्व जिले के वकील के कार्यालय से आया है कि बिट्जलैटो के सह-संस्थापक, अनातोली लेग्कोडिमोव, ने धन धोने के आरोप मान लिए हैं। बिट्जलैटो, जो हांगकांग में पंजीकृत वर्चुअल मुद्रा विनिमय है, पर नजर रखी जा रही है। लेग्कोडिमोव, जिसे पहले फ्लोरिडा में गिरफ्तार किया गया था, ने अपनी मामले को न्यू यॉर्क में ले जाने की देखी।
गुनाह की स्वीकृति और इसके परिणाम
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) ने 6 दिसंबर, 2023 को घोषणा की कि लेग्कोडिमोव ने माना है कि उन्होंने अवैध धन के ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में 700 मिलियन डॉलर से अधिक का सामेलन किया है। डीओजे दावा करता है कि बिट्जलैटो अंधेरे बाजार के प्रतिभागी के लिए एक “सुरक्षित आश्रय” प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण सुविधा था।
अपराध मानने के बावजूद, लेग्कोडिमोव ने सहमति दी है कि वे बिट्जलैटो को बिघा देंगे और जिसे सीज किए गए इस वर्चुअल मुद्रा विनिमय की संपत्तियों का कोई अधिकार नहीं होगा, जो 23 मिलियन डॉलर से अधिक हैं।
बिट्जलैटो का अवैध गतिविधियों से संबंध
रिपोर्ट्स ने बिट्जलैटो को हायड्रा मार्केट से जोड़ा है, एक ऑनलाइन अवैध ड्रग मार्केटप्लेस। हायड्रा मार्केट को विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में शामिल माना गया है, जिसमें धन धोना, ड्रग तस्करी, अवैध रूप से प्राप्त वित्तीय जानकारी बेचना, और फर्जी पहचान पत्र बनाना शामिल है।
कथित तौर पर बिट्जलैटो ने 15 मिलियन डॉलर से अधिक रैनसमवेयर आय ली है। इस दावे का है कि लेग्कोडिमोव और उनकी टीम को यह मालूम था कि अपराधी एक्सचेंज का उपयोग कर रहे थे। इस पर यूरोपोल, यूरोपीय संघ के कानूनी प्रशासन एजेंसी ने बिट्जलैटो को 1 अरब डॉलर से अधिक धन धोने में शामिल होने का आरोप लगाया है।
बिट्जलैटो टीम के सदस्यों की गिरफ्तारी
लेग्कोडिमोव की जनवरी 2023 में धन धोने के आरोप में गिरफ्तारी उन्हें अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा एक महत्वपूर्ण वैश्विक क्रिप्टो कार्रवाई का हिस्सा बनाई गई थी। बिट्जलैटो से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में पूर्व सीईओ मिखाइल लुनेव, मार्केटिंग निदेशक अलेक्जेंडर गोंचारेंको, ठेकेदार पावेल लेर्नर, और एक नाम रहित डेव-ऑप्स इंजीनियर शामिल हैं। यह जानकारी सह-संस्थापक अंतोन श्कुरेंको ने दी है, जिन्होंने मॉस्को में गिरफ्तारी से बचने के बावजूद प्लेटफ़ॉर्म को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है।
श्कुरेंको की इच्छाओं के बावजूद, मुख्य वेबसाइट ने एक सूचना प्रदर्शित की कि 7 दिसंबर को फ्रांसीसी अभियोजकों ने इसे जब्त कर लिया था। साल के पहले, बिट्जलैटो को वित्तीय अपराध नियंत्रण नेटवर्क के विभाग ने “प्राथमिक धन धोने की चिंता” के रूप में पहचाना था। जनवरी में, फ्रांसीसी अधिकारियों ने बिट्जलैटो के भूमिका को जब्त किया।
बिट्जलैटो जैसे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर बढ़ती नजर और उनकी जैसी उपकरणों के द्वारा, जैसे cryptoview.io, क्रिप्टो मार्केट की मूल्यवर्धिता के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म आपके क्रिप्टो निवेशों की व्यापक दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे आप सूचित निर्णय ले सकते हैं।
कॉल टू एक्शन टेक्स्ट
