क्या दिलावेयर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक झूठी सबमिशन में जा रहा है जिसने वित्तीय दिवंगति ब्लैकरॉक (BLK) द्वारा स्पॉट एक्सआरपी एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के शीघ्र लॉन्च की संकेत दिया था? यह फर्जी ब्लैकरॉक एक्सआरपी फाइलिंग, जो मंगलवार दोपहर तक दिलावेयर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशन्स वेबसाइट पर अभी भी दिखाई दे रही थी, लिखित रूप से वास्तविक पेपरवर्क ब्लैकरॉक ने पिछले हफ्ते अपने आइशेयर्स इथीरियम ट्रस्ट प्रोडक्ट के लिए जमा किया था।
भ्रांतिमय फाइलिंग का खुलासा
यह सत्यापनिक फाइलिंग ब्लैकरॉक ने सिर्फ कुछ घंटे पहले जनसामान्य के सामने रखी थी जब ब्लैकरॉक ने संयुक्त राज्य नियामकों को स्पॉट ईथर ईटीएफ के लिए आवेदन किया। धोखाधड़ी एक्सआरपी फाइलिंग ने तत्काल टोकन की मूल्य को 10% से अधिक बढ़ा दिया था जब तक एक ब्लैकरॉक प्रतिनिधि ने कॉइनडेस्क को स्पष्ट किया कि कंपनी के पास ऐसे कोई योजनाएं शुरू करने की नहीं थीं।
दिलावेयर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के एक प्रतिनिधि ने बाद में कॉइनडेस्क को पुष्टि की कि मुद्दा को राज्य के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भेज दिया गया था। हालांकि, न्याय विभाग के एक प्रवक्ता ने तुरंत टिप्पणी के लिए उत्तर नहीं दिया।
फर्जी फाइलिंग की सरलता की जांच
इस घटना ने उत्पन्न किए गए सवालों को उठाया है जो एक फर्जी नाम और एंटिटी के तहत ट्रस्ट को दर्ज करने और सत्यापन प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं। डेलावेयर वेबसाइट के अनुसार, नए व्यापार एंटिटी स्थापित करने के लिए सात कदम हैं, जिनमें से सभी को वेबसाइट पर इंटरैक्टिव पीडीएफ फॉर्म भरकर पूरा किया जा सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ऐसा लगता है कि एक एंटिटी को डिलावेयर राज्य में एक पंजीकृत एजेंट प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो या तो रहने वाला हो सकता है या राज्य में विधिक रूप से संचालित करने के लिए अधिकृत व्यापार एंटिटी हो सकती है। फिर भी, ऐसा लगता है कि यदि केवल नाम और पता आवश्यक हैं, तो इन्हें आसानी से किसी अन्य फाइलिंग से नकल किया जा सकता है।
नकलची का मोडस ऑपरेंडी
इस मामले में, नकलची का लगता है कि उसने सिर्फ यह किया कि वास्तविक फाइलिंग से पंजीकृत एजेंट – डेनियल श्वीगर, ब्लैकरॉक के प्रबंध निदेशक जैसा कि उनके लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अनुसार – की नकल की थी। इससे इस तरह की धोखाधड़ी के कार्य करने की आसानी और अधिक मजबूत सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होते हैं।
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