बाइनेंस विवाद के पीछे की वास्तविक कहानी क्या है?

क्या आपने कभी सोचा है कि बाइनेंस विवाद की वजह क्या थी? यह घटना 2018 में शुरू हुई जब यूएस न्याय विभाग (डीओजे) ने बाइनेंस की जांच शुरू की। क्रिप्टो एक्सचेंज को अवैध धन भेजने के लिए ग़ैरक़ानूनी फंड ट्रांसफ़र का साधन बताया गया था। बाइनेंस के सीईओ और संस्थापक समेत कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को शुरू से ही इसमें शामिल किया गया था।

जांच को क्या प्रेरित किया?

डीओजे के कई सदस्य ने माना कि मौजूदा आरोपों को शिकायत करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर पर्याप्त आरोप हैं। हालांकि, कुछ लोग और जांच की मांग करते रहे। इसके अलावा, सीएफटीसी और एसईसी जैसे अन्य निकायों ने समानांतर जांचें की, जिसमें एसईसी ने जून 2023 में एक मुकदमा दायर किया।

इसलिए, हालिया निर्णय बाइनेंस के लिए कई जटिल वर्षों का अंकन है अमेरिका में। 2023 में सीईओ ने अपने रहस्यमय “4” के साथ हिंट किए गए कुछ उपायों को लाने की उम्मीद थी।

हाल ही में क्या हुआ?

चंद दिनों में चीजें तेजी से बढ़ीं। सोमवार को स्रोतों ने इशारा किया कि बाइनेंस और डीओजे के बीच चल रही प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए $4 अरब जुर्माने के बदले में समझौता हो सकता है। मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस की घोषणा की गई, जिसमें सीएफटीसी, यूएस ट्रेजरी और अभियोक्ताओं के सदस्य शामिल होंगे।

जल्द ही, कई अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि बाइनेंस आपराधिक आरोपों को स्वीकार करेगा। कंपनी को बैंक गुप्तता अधिनियम, धनदाताओं के संयम कार्यक्रमों और धनरंजिती अभिबाधन का उल्लंघन करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। सारांश में, बाइनेंस को संदिग्ध लेनदेन को रोकने के लिए प्रभावी कार्यक्रम स्थापित करने में दोषी ठहराया गया, आतंकवादियों और धनरंजितों के साथ लेनदेन को सुगम बनाने में मदद करने के लिए और यूएसीके प्रक्रिया की समर्थन के लिए केवाईसी प्रक्रिया स्थापित करने में विफल रहने के आरोप में बाइनेंस को दोषी ठहराया गया।

परिणाम क्या थे?

इन आरोपों को स्वीकार करने के बदले में, जिससे उसे अपने संचालन को जारी रखने की अनुमति मिली, कंपनी ने फिनसेन को 3.4 अरब डॉलर की नागरिक जुर्माना और ओफैक को 9.68 करोड़ डॉलर की जुर्माना (कुल मिलाकर 4.3 अरब डॉलर) देने के लिए सहमति दी। इसके अलावा, यह सहमत हुआ है कि पांच वर्षों तक निगरानी में रहेंगे और महत्वपूर्ण समझौतों का पालन करेंगे। बाइनेंस ने यूनाइटेड स्टेट्स से पूरी तरह से अपने संचालन को वापस लेने की सहमति दी, फिनसेन को पहले छोड़े गए संदिग्ध लेनदेन को पहचानें और रिपोर्ट करें, और समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए फिनसेन और ओफैक की निगरानी के माध्यम से पूरी तरह सहयोग करें।

सीईओ ने धनरंजिती कानूनों का उल्लंघन करने के आपराध में अपराधी ठहराया। वह बाइनेंस के अधिकांश सेयरहोल्डर बने रहेंगे, लेकिन वह सीईओ के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हैं, 50 मिलियन डॉलर की जुर्माना देने के लिए, तीन वर्षों तक बाइनेंस के भीतर किसी भी भूमिका का त्याग करने के लिए, आजाद होने के लिए 175 मिलियन डॉलर की कारावास कार्यवाही की तारीख से 14 दिन पहले अमेरिका में वापस आना होगा।

शाम में, सीईओ ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने जिम्मेदारियों को स्वीकार किया। उन्होंने सीएटल में अपने सुनवाई में इस अध्याय को बंद करने की इच्छा व्यक्त की। इसके बीच, रिचर्ड टेंग, बाइनेंस के पूर्व कार्यकारी, कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। वह एक “मिस्टर रेगुलेशन” हैं जो निश्चित रूप से अमेरिकी आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

जैसा कि हम देख सकते हैं, बाइनेंस के लिए नया अध्याय वास्तव में शुरू हुआ है। लेकिन, किसी भी तरक्कीशील निवेशक को पता है कि क्रिप्टो दुनिया में नवीनतम विकासों के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। यहां cryptoview.io आपकी मदद करता है, आपके क्रिप्टोकरेंसी निवेशों का वास्तविक समय पर ट्रैकिंग प्रदान करके।