चीन का कानूनी प्रणाली अपने प्रयासों को तेज कर रही है, ऑफ़शोर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज उद्योग में मुख्य व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, खासकर उन लोगों से जुड़े जो ऑनलाइन जुए के लेन-देन को सुविधाजनक बनाने में सहायता करते हैं। प्राथमिक चिंता क्या है? इस आरोप का कि इन ऑफ़शोर क्रिप्टो एक्सचेंज के कार्यकारी ने ऑनलाइन जुए के प्लेटफ़ॉर्म के साथ संबंधित महत्वपूर्ण लेन-देन को सुविधाजनक बनाने में मदद की है।
स्थिरमुद्राएं: संदिग्ध लेन-देनों के लिए एक मुखौटा
स्थिरमुद्राएं, जिनमें टेदर (USDT) सबसे अधिक प्राथमिकता प्राप्त कर रहा है, पारंपरिक मुद्राओं की तुलना में अपनी स्वतंत्रता और विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में पसंदीदा क्रिप्टोकरेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त की हैं। हालांकि, ऑनलाइन जुए में इनकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि आँखें खोल रही है। पिछले वर्ष में ही, भारी 7.6 अरब यूएसडीटी ऑफ़शोर एक्सचेंज में पहुंच गई हैं, जो चीन के कानूनी प्रणाली में खड़ी घंटी बजा रही हैं।
ये जुए के प्लेटफ़ॉर्मों की आकर्षण के साथ रहस्यपूर्ण तरीके से स्थिरमुद्राएं जैसी स्थिरमुद्राओं के प्रति हैं। टेदर उन क्षेत्रों में नकदी जुए के बजाय धन हस्तांतरण के लिए एक छिपा हुआ तरीका प्रदान करता है, जहां जुए कानूनी होता है, जैसा कि चीन के लिए बहुत चर्चित मामला है। यह एक उच्च-दांव वाला खेल है जहां खिलाड़ी चिप की बजाय क्रिप्टो का उपयोग करते हैं। इस क्षेत्र में जांचों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऑपरेशन में यूएसडीटी की व्यापक प्रभाव को खुलासा किया है।
क्रिप्टो-लॉन्ड्रिंग की डार्क नेट में ऑनलाइन जुए
यह रणनीति इतनी सरल है जितनी चालाक: संदिग्ध मूलों के क्रिप्टोकरेंसी को धोने के लिए ऑनलाइन जुए के चैनल का उपयोग करें। इसको संभव करने वाले संरचनाएं क्रिप्टो भुगतान सेवाएं हैं। जबकि ये सेवाएं जुए के प्लेटफ़ॉर्मों के लिए चिकनी लेन-देन प्रदान करती हैं, उनकी प्रतीत ध्यान रखने की बजाय कार्यान्वयनिक पहचान पत्र / धन प्रवाह को नियंत्रित किए बिना संदिग्ध धन निर्वाह होने की अनुमति देती हैं।
उदाहरण के लिए, एक क्रिप्टो भुगतान प्लेटफ़ॉर्म के लेन-देनों की जांच ने उज्ज्वल किया कि धन वेरीफ़ाई करने / धन प्रवाह नियंत्रण करने की अपेक्षा वाले संदिग्ध डिजिटल पतों से जुड़े धन, जो कि वेब धोखाधड़ी और फिशिंग प्लेटफ़ॉर्म्स से संबंधित थे, 2022 के अंत और 2023 के मध्यम से बने हुए हैं, 666,000 यूएसडीटी के बराबर थे। और अधिक जांच संदिग्ध संख्याओं की प्रदर्शित करती है: चोरी से 41,400 यूएसडीटी, अवैध गतिविधियों से 36,400 यूएसडीटी और अन्य उच्च-दायित्व से 15,000 यूएसडीटी।
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज इससे बच नहीं सकते
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज इस मुद्दे से सुरक्षित नहीं हैं। 2022 में कैलिफोर्निया से एक महिला ने लगभग $980,000 के क्रिप्टो से ठगा गया था। फंड का पता लगाया गया कि वे ऑनलाइन जुए पूल में डाले गए थे, जिसमें से 80,000 यूएसडीटी चीनी जुएबाजों द्वारा निकाले गए थे और एक प्रसिद्ध एक्सचेंज में डाले गए थे।
ये घटनाएँ एकांत नहीं हैं। 2023 में, जुए के बंदोबस्त निपटाने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 20 भुगतान पते ने गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े आश्चर्यजनक 848,080,725 यूएसडीटी के लेन-देन करके तोतापन्न किए हैं, जो उनकी कुल आय का करीब 45% का हिस्सा हैं। यह स्पष्ट रूप से इस बात की दिशा में है कि ये प्लेटफ़ॉर्में अविश्वसनीय इकाइयों द्वारा धन धोने की चटकनी में बुने गए हैं।
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ये खुलासे बदले के लिए एक्सचेंज ऑपरेटरों को इन पालन खतरों के खिलाफ ऊच्च सतर्कता में होने की आवश्यकता को सुनिश्चित करते हैं। ऑनलाइन जुए के चैनलों के माध्यम से संदिग्ध धन का प्रवाह क्रिप्टो एक्सचेंज में प्रवेश करने की प्रवृत्ति अविच्छिन्न है। इसलिए, उच्च सतर्कता और प्रभावी जोखिम संशोधन उपाय ऑफ़शोर क्रिप्टो एक्सचेंज के इस उच्च-दांव वाले खेल में महत्वपूर्ण हैं।
