जैसे ही हम क्रिप्टोकरेंसियों की जटिल दुनिया में खोजते हैं, साफ है कि इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के पक्षधरों से मुक्त नहीं है। 2023 में संयुक्त राज्य आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) की आपराधिक जांच इकाई ने अपनी शीर्ष दस जांचों में चार प्रमुख क्रिप्टो अपराधों पर जोर दिया। इन मामलों में, महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी जब्ती, फर्जी अभ्यास, धन धोने और अन्य षड्यंत्र शामिल हैं, जो क्रिप्टो अपराधों की बढ़ती प्रसारता को दर्शाते हैं।
उच्च-प्रोफाइल क्रिप्टो अपराध
उनमें से सबसे विशेषज्ञ जांचों में से एक नोटवर्दी मामला वनक्वाइन के सह-संस्थापक कार्ल सेबास्टियन ग्रीनवुड के खिलाफ था। उन्हें एक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी के विपणन और बिक्री में उनकी भूमिका के लिए 20 वर्ष की कारावास मिली। यह मामला 2023 में IRS द्वारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जांच के रूप में रैंक किया गया था।
एक और मामला जो सुर्खियों में आया था, वह न्यू हैम्पशायर के निवासी इयान फ्रीमैन का था। फ्रीमैन को 2016 से 2019 तक बिटकॉइन पर आधारित धन धोने योजना और कर चोरी से आठ वर्ष की कारावास मिली।
अमीर एलमानी, जिसे “ब्रुनो ब्लॉक” के नाम से भी जाना जाता है, ओयस्टर प्रोटोकॉल के संस्थापक भी IRS के निशाने पर थे। उन्हें मिन्टिंग और पर्ल टोकन्स की बिक्री से संबंधित कर चोरी के लिए जांच किया गया था।
कानून का लंबा हाथ
IRS सूची में शामिल एक ऐसा क्रिप्टो अपराध भी था जिसका सबसे दीर्घकालिक मामलों में से एक था, जेम्स जोंग का मामला। जोंग को 2012 में सिल्क रोड बाजार से बिटकॉइन चोरी करने का आरोप था। उन्होंने दस वर्षों तक अपराध में शामिल रहकर अपनी भूमिका छिपाई, जब तक प्राधिकरण ने नवंबर 2021 में एक छापा करते समय चारदीवारी में और एक पॉपकॉर्न टिन में छिपा कम्प्यूटर में चोरी हुई क्रिप्टोकरेंसी के बहुमूल्य हिस्से को खोजा। इसकी मूल्यांकनिक मान 3 बिलियन डॉलर से अधिक था।
IRS क्रिप्टो अपराधों का प्रतिबंध
4 दिसंबर को जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में, आईआरएस की आपराधिक जांच इकाई ने बताया कि 2023 वित्तीय वर्ष में उसने 2,676 मामले शुरू किए थे। इन मामलों में कर और वित्तीय अपराधों से संबंधित 37 बिलियन डॉलर से अधिक रकम शामिल थी। इसका ध्यान देने योग्य है कि विभाग ने 2015 से अब तक 10 बिलियन डॉलर से अधिक क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है, जिससे यह दिखाता है कि वह क्रिप्टो अपराधों की निरंतर पुणरावृत्ति को संकेत कर रहा है।
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