Bitzlato ex-CEO Anatoly Legkodymov s’est retrouvé dans de sales draps lorsqu’il a été contraint d’admettre sa culpabilité pour exploitation d’une entreprise de services monétaires non autorisée. Cette confession a été faite le 6 décembre devant le tribunal du district est de New York, où il a comparu devant le juge Eric Vitaliano.
Les conséquences de l’admission de Legkodymov
Après avoir plaidé coupable, Legkodymov a accepté la dissolution de Bitzlato, une plateforme d’échange de crypto-monnaies qu’il a co-fondée, et la confiscation de 23 millions de dollars en crypto-monnaies. Sa décision de plaider coupable est généralement interprétée comme une intention de reconnaître sa culpabilité. Breon Peace, le procureur des États-Unis pour le district est de New York, a commenté l’affaire, déclarant que l’admission de Legkodymov confirmait sa connaissance de l’utilisation abusive de Bitzlato comme plateforme pour des transactions monétaires illicites.
L’effort international pour démanteler Bitzlato
Legkodymov a été appréhendé à Miami le 17 janvier dans le cadre d’une opération internationale coordonnée visant à démanteler Bitzlato. Le même jour, le site Web de l’échange a été bloqué par la France. Plusieurs autres pays, dont l’Espagne, le Portugal et Chypre, ainsi que l’Agence européenne de coopération en matière de répression des fraudes (Europol), ont participé à l’opération. Basé à Hong Kong, Bitzlato a été critiqué pour ses garanties insuffisantes en matière de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent, et a été identifié comme une ressource financière importante pour le marché noir russe, Hydra.
Ces actions de répression ont temporairement perturbé les marchés de la crypto-monnaie. Europol a ensuite révélé que près de 46 % des actifs gérés par Bitzlato, d’une valeur de 1 milliard d’euros, étaient liés à des activités criminelles. L’agence a saisi des portefeuilles Bitzlato d’une valeur de 18 millions d’euros et gelé 100 comptes sur d’autres plateformes d’échange d’une valeur de 50 millions d’euros.
Implications pour Binance
Binance, un partenaire important de Bitzlato, a également été affecté par l’affaire. Il a gelé des fonds dans 20 portefeuilles en lien avec l’affaire plus tard en janvier. Cependant, d’ici mars, la plateforme a réussi à débloquer une partie des fonds et a autorisé les utilisateurs à retirer jusqu’à 50 % de leur Bitcoin (BTC).
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