Saviez-vous que la célèbre plateforme d’échange de cryptomonnaies, Binance, se retire complètement du marché américain ? Cette décision fait suite à un règlement avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et l’Office of Foreign Asset Control (OFAC), les deux organismes de surveillance financière du département du Trésor américain. Le règlement comprend également des milliards de dollars d’amendes et une période de surveillance de cinq ans.
Détails du règlement
Le règlement de Binance avec FinCEN et OFAC fait suite aux accusations des deux agences contre la plateforme d’échange de cryptomonnaies pour violation du Bank Secrecy Act et de divers programmes de sanctions. Dans le cadre du règlement, Binance devra verser la somme colossale de 3,4 milliards de dollars à FinCEN et 968 millions de dollars à l’OFAC. Ces montants s’ajoutent aux 4,3 milliards de dollars d’amendes et de confiscations auxquels Binance avait déjà consenti à payer au département de la Justice américain pour des violations similaires.
De plus, Binance a accepté de se retirer complètement du marché américain et de nommer un surveillant pendant cinq ans. Ce surveillant supervisera le respect des sanctions par la plateforme d’échange, et le département du Trésor américain aura accès aux dossiers et systèmes de Binance pendant cette période.
Signification du règlement
Un haut fonctionnaire du Trésor a qualifié cela de plus important règlement de l’histoire du département. Il a souligné le caractère sans précédent de cette surveillance, affirmant que l’objectif est non seulement de sanctionner les actes répréhensibles, mais aussi de garantir le retrait complet de Binance des États-Unis.
Il est à noter que Binance.US, l’affilié américain de Binance opérant sous le nom de BAM Trading Services, n’est pas affecté par ce retrait. En tant qu’entreprise de services monétaires enregistrée, elle est distincte de Binance et reste donc non affectée par le départ de cette dernière.
Les Accusations Portées Contre Binance
Les agences ont accusé Binance d’avoir permis à des individus associés à des entités sanctionnées, telles que le Hamas et l’État islamique d’Irak et de Syrie, ainsi qu’à des personnes en Corée du Nord et dans d’autres juridictions sanctionnées, d’utiliser sa plateforme. Cela incluait également des blanchisseurs d’argent et des acteurs malveillants de la cybersécurité. Les agences ont déclaré que le non-respect par Binance des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et de sanctions avait permis à ces acteurs illicites de réaliser librement des transactions sur la plateforme.
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