Dans un récent mouvement du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain, un opérateur de crypto basé à Gaza présumé lié au Hamas a été visé par des sanctions. L’annonce, faite le 18 octobre, faisait partie d’un effort plus large pour contrecarrer les opérations financières du Hamas à la suite d’une attaque contre Israël.
Détails des sanctions
Les sanctions de l’OFAC s’étendent à une bourse de devises virtuelles basée à Gaza et à son opérateur, tous deux présumés liés au Hamas. Les entités spécifiques sont la bourse de devises numériques Buy Cash Money and Money Transfer Company, et son opérateur, Khan Yunis, un résident de Gaza. Le Trésor a également nommé le propriétaire de l’entreprise, Ahmed M.M. Alaqad, dans les sanctions.
Ces sanctions visent à « détruire les sources de revenus du Hamas », en particulier à la lumière de l’attaque du 7 octobre qui a fait plusieurs victimes israéliennes. Les points clés comprennent :
- L’inclusion d’une adresse de portefeuille Bitcoin (BTC) dans la liste des entités sanctionnées.
- L’intention de bloquer les terroristes du Hamas pour qu’ils ne puissent pas lever et utiliser des fonds pour leurs activités.
- Les efforts continus pour suivre, bloquer et saisir tous les actifs liés au Hamas dans différentes juridictions en coopération avec des alliés et des partenaires.
Implication supplémentaire dans des activités illicites
Le même jour que l’annonce des sanctions, Elliptic, une entreprise d’analyse de la blockchain, a rapporté que d’autres groupes terroristes avaient utilisé la société de transfert d’argent sanctionnée. Plus de 25 millions de dollars en Bitcoin et Tether (USDT) auraient transité par cette entreprise depuis 2015, notamment des transactions présumées liées à une filiale d’Al-Qaïda et à l’État islamique (EI).
Implications et réactions
Suite à l’attaque terroriste, Israël a déclaré la guerre au Hamas, ce qui a entraîné de lourds bombardements sur Gaza. La crise a laissé de nombreux habitants incapables de s’échapper. Au milieu de cela, le président américain Joe Biden était en Israël pour des discussions avec des responsables qui ont accepté d’autoriser l’aide humanitaire à entrer à Gaza depuis l’Égypte.
Le Trésor américain utilise fréquemment des sanctions comme stratégie pour saper le soutien financier aux entités soupçonnées d’implication dans le terrorisme ou d’autres activités illicites. Il ne s’agit pas d’un incident isolé, puisque le 3 octobre, le Trésor a annoncé des sanctions contre des portefeuilles de crypto liés à des fabricants de produits chimiques basés en Chine associés à la production du fentanyl.
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