La recherche de l’enquêteur sur la blockchain, ZachXBT, a joué un rôle crucial dans un recours collectif déposé au Canada contre Boneheads, un projet NFT accusé d’avoir orchestré une escroquerie de 3,1 millions de dollars. L’équipe de Boneheads est confrontée à des accusations de rupture de contrats avec les investisseurs en ne respectant pas leur feuille de route prévue, en détournant des fonds, en se livrant à des représentations frauduleuses et négligentes, et diverses autres accusations.
Les détails de l’affaire
Le dépôt de la plainte mentionne spécifiquement l’enquête de ZachXBT sur le projet Boneheads, qui a été partagée sur Twitter en juillet 2022 avec des posts ultérieurs le mois suivant. ZachXBT a révélé sur Twitter le 7 juillet les détails du procès, réaffirmant les allégations selon lesquelles l’équipe de Boneheads a rapidement disparu après avoir dépensé les fonds mintés en biens de luxe et en NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC), sans respecter leur feuille de route promise.
Les accusations contre Boneheads
L’équipe de Boneheads est accusée de rupture de contrats avec les investisseurs en ne respectant pas leur feuille de route prévue, en détournant des fonds, en se livrant à des représentations frauduleuses et négligentes, et diverses autres accusations. L’énoncé de la plainte, daté du 19 juin, indique qu’aucune des promesses faites dans la feuille de route du projet Boneheads n’a été respectée. Les acheteurs de NFT Boneheads ont été privés de NFT airdrops, de tokens, de collectibles physiques, d’accès au marché, de capacités de forgeage, d’applications d’avatar, de droits de vote, de cadeaux, et de nombreux autres engagements.
Le rôle de ZachXBT
L’enquête de ZachXBT a joué un rôle crucial dans la construction de cas contre des acteurs frauduleux dans l’espace NFT à plusieurs reprises. En février, à la suite de son enquête approfondie, le FBI a saisi 86,5 Ether et 100 000 dollars de NFT d’un escroc de phishing. De plus, en octobre 2022, la recherche de ZachXBT a été citée par l’unité nationale de cybercriminalité de la France dans la capture et l’accusation d’un groupe de présumés escrocs de phishing qui avaient prétendument volé des NFT d’une valeur de 2,5 millions de dollars.
Comme l’illustre cette affaire récente, l’importance des enquêtes approfondies et de la diligence raisonnable au sein de l’écosystème NFT est de plus en plus évidente. Il souligne la nécessité d’une surveillance et d’une responsabilité accrues pour protéger les investisseurs et maintenir l’intégrité de l’espace. Alors que les activités frauduleuses continuent de sévir sur le marché des NFT, l’expertise d’individus comme ZachXBT devient inestimable pour identifier et combattre ces acteurs malveillants.
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