Dans un retournement de situation surprenant, l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a imposé une interdiction de neuf ans par le régulateur de Singapour aux fondateurs du fonds spéculatif en cryptomonnaie désormais disparu, Three Arrows Capital (3AC). Cette mesure punitive fait suite à une amende importante infligée par les autorités de Dubaï.
Le durcissement de la réglementation
Le MAS a annoncé publiquement que Kyle Davies et Zhu Su, les fondateurs de 3AC, ont été interdits pour une période de neuf ans. L’interdiction fait suite à leur violation de la Securities and Futures Act (SFA) de 2001. Selon les ordres d’interdiction qui sont entrés en vigueur le 13 septembre 2023, Davies et Zhu sont interdits d’exercer toute activité réglementée. De plus, ils sont également interdits de participer à la gestion, d’agir en tant que directeur ou de devenir un actionnaire important dans une entreprise de services de marché de capitaux en vertu de la SFA.
Violations commises
L’organisme de réglementation a déclaré que de août 2020 à janvier 2022, Davies et Zhu ont omis de notifier le MAS de l’emploi de leur gestionnaire de portefeuille. Ils sont également accusés d’avoir fourni de fausses informations au MAS et de ne pas avoir mis en place de protocoles appropriés de gestion des risques. Loo Siew Yee, directrice générale adjointe (Politique, Paiements et Criminalité financière) du MAS, a exprimé la préoccupation sérieuse du régulateur face au mépris flagrant des exigences réglementaires du MAS par les fondateurs et à leur incapacité à remplir leurs devoirs de direction.
Infractions précédentes
Avant l’interdiction de neuf ans par le régulateur de Singapour, Davies et Zhu ont également été condamnés à une amende de 2,8 millions de dollars par l’Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï pour des violations réglementaires. Cette double sanction punitive souligne la gravité de leurs infractions et la nécessité d’une surveillance réglementaire rigoureuse dans le monde volatile des cryptomonnaies.
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