Avec l’évolution constante du paysage des cryptomonnaies, les stratégies utilisées par les criminels prennent également un nouveau tournant. On a récemment observé un passage des mélangeurs aux solutions interchaînées pour faire avancer les activités illicites, principalement le blanchiment d’argent. Ce changement a donné naissance à une nouvelle forme de criminalité numérique – le crime interchaîné.
Comprendre le passage des mélangeurs aux solutions interchaînées
La lutte entre les forces de l’ordre et les criminels semble souvent être une course sans fin, nécessitant à chaque partie de continuellement adapter leurs tactiques pour tromper l’autre. Cela est particulièrement vrai dans le monde des cryptomonnaies, où des réglementations strictes dans une zone peuvent entraîner un déplacement des opérations criminelles vers une autre zone moins réglementée. Ce phénomène, connu sous le nom de ‘displacement criminel’, est de plus en plus évident dans l’écosystème crypto.
Auparavant, les criminels utilisaient principalement des mélangeurs pour leurs activités. Cependant, suite à des actions d’application de la loi et des sanctions menées par les États-Unis, on a constaté une migration notable vers des solutions interchaînées. Le crime interchaîné consiste à échanger des actifs entre différentes chaînes de blocs pour dissimuler leurs traces, une méthode qui est devenue particulièrement populaire avec l’avènement de la finance décentralisée.
La montée du crime interchaîné dans le monde de la crypto
Les données d’Elliptic révèlent que presque tous les crypto-blanchiments ont été effectués via des ponts interchaînés en juin et juillet, signalant un changement complet par rapport à 2022 où les mélangeurs étaient principalement utilisés. Un exemple en est le groupe Lazarus, une organisation de cyber-hackers liée à la Corée du Nord, connue pour ses activités notoires dans la sphère crypto. Ce groupe, autrefois connu pour utiliser le mélangeur Tornado Cash, s’est maintenant tourné vers le pont Avalanche suite à la répression du gouvernement américain contre Tornado Cash.
L’augmentation du crime interchaîné peut être retracée jusqu’à la répression du mélangeur Tornado Cash à la mi-2022. Il y a eu un bref retour aux mélangeurs suite à la fermeture de RenBridge, qui était financé par Alameda Research, aujourd’hui défunt, ainsi que FTX. Cependant, le passage aux ponts interchaînés a repris sérieusement début 2023 après la saisie de Bitcoin ChipMixer dirigée par EUROPOL. Ce mouvement a entraîné une baisse significative de l’utilisation des mélangeurs pour le blanchiment de cryptos, les criminels préférant désormais les ponts interchaînés.
Pourquoi les criminels optent-ils pour des solutions interchaînées ?
Le passage aux solutions interchaînées peut être attribué à plusieurs facteurs. Tout d’abord, les actions d’application de la loi contre les mélangeurs par le gouvernement américain ont fait des solutions interchaînées le choix privilégié des criminels. Deuxièmement, les criminels savent que les solutions d’analyse de blockchain ont du mal à suivre efficacement les activités illégales sur différentes chaînes de blocs.
Les solutions interchaînées sont principalement conçues pour une seule cryptomonnaie, comme l’Ether, ce qui en fait une option attrayante pour les criminels. De plus, le passage du crime crypto vers de nouveaux actifs, tels que des actifs spécifiques aux protocoles DeFi, qui ne peuvent être échangés que sur des solutions interchaînées, est un autre facteur contributif. L’absence d’exigences de connaissance client (KYC) sur les échanges décentralisés, les services d’échange de devises et les ponts interchaînés facilite encore plus les crimes crypto en permettant aux utilisateurs de masquer leur identité.
Malgré la prévalence croissante du crime interchaîné, les forces de l’ordre ne sont pas impuissantes. L’analyse holistique de blockchain est une méthode prometteuse pour suivre les crimes interchaînés à grande échelle. Plusieurs entreprises développent déjà de telles solutions qui peuvent identifier les actifs crypto sur plusieurs chaînes de blocs simultanément.
Par exemple, des plateformes comme cryptoview.io fournissent des informations complètes sur différentes chaînes de blocs, ce qui facilite le travail des forces de l’ordre pour retracer les activités illicites. Commencez dès maintenant à utiliser nos outils gratuitement.
