Les procédures judiciaires contre Sam Bankman-Fried, également connu sous le nom de « SBF », ont pris un tournant dramatique lorsque les procureurs fédéraux ont affirmé qu’il avait mal utilisé les fonds des clients de FTX dans le processus d’achat de la participation de Binance dans FTX pour la somme colossale de 2 milliards de dollars en 2021. L’affaire est en cours depuis le 3 octobre au tribunal du district sud de New York, avec des plaidoiries finales prononcées le 1er novembre.
Les accusations
L’avocat adjoint des États-Unis, Nicolas Roos, a affirmé que Bankman-Fried avait deux options : admettre la vérité ou persister. Selon Roos, il a choisi la seconde option. L’accusation affirme que les fonds utilisés pour racheter les actions de FTX à Binance n’étaient pas les siens, mais appartenaient aux clients de FTX. Cette transaction aurait coûté 2 milliards de dollars.
En 2019, Binance est devenu un partenaire stratégique de FTX en investissant dans l’entreprise. Cependant, en 2021, Bankman-Fried a décidé de racheter les actions de FTX à Binance, en leur versant 2,1 milliards de dollars en stablecoin Binance (BUSD) et en jeton FTX (FTT).
Autres accusations
De plus, l’accusation a présenté des preuves d’autres transactions financées présumément par l’argent des clients de FTX. Celles-ci incluent des dons politiques substantiels, l’achat de biens immobiliers haut de gamme aux Bahamas et des investissements en capital-risque. Un exemple notable est l’investissement de 700 millions de dollars dans K5 Ventures, un fonds de capital-risque axé sur les start-ups en phase de démarrage, réalisé par FTX en 2022. De plus, la société sœur de FTX, Alameda Research, a investi 300 millions de dollars dans K5 Global. L’accusation affirme que ces investissements ont été financés par les dépôts des clients de FTX.
La position de la défense
En revanche, l’équipe de défense de Bankman-Fried maintient que les fonds utilisés pour ces divers investissements et achats provenaient des propres caisses de FTX. Ils affirment que les revenus de FTX ont explosé, passant de 89 millions de dollars en 2020 à 1,02 milliard de dollars en 2021. Ils soutiennent que l’écart de 8 milliards de dollars entre FTX et Alameda Research était dû aux erreurs de trading d’Alameda et à une gestion des risques insuffisante.
Bankman-Fried est accusé de sept chefs d’accusation de fraude et de complot en vue de commettre une fraude. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 115 ans de prison. La défense devait commencer ses plaidoiries finales le 1er novembre, avant le verdict final du jury.
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