Dans le but de lutter contre les activités illicites, les régulateurs financiers de la Corée du Sud ont porté leur attention sur les transactions de cryptomonnaies de gré à gré (OTC). Ce changement de cap est dû aux préoccupations croissantes concernant l’utilisation abusive de ces plateformes pour des transactions illégales.
Focus réglementaire sur les transactions de cryptomonnaies OTC
La Commission des services financiers (FSC), ainsi que d’autres organismes de réglementation en Corée du Sud, ont récemment participé à une session consacrée aux questions juridiques liées aux actifs virtuels, en se concentrant particulièrement sur les transactions de cryptomonnaies OTC non réglementées. Ki No-Seong, le procureur général adjoint de la FSC, a souligné la nécessité de réglementer le marché des cryptomonnaies OTC pour faire face aux préoccupations liées au blanchiment d’argent.
Contrairement aux plateformes d’échanges de cryptomonnaies réglementées, les plateformes OTC permettent aux utilisateurs de trader des actifs crypto qui ne sont pas répertoriés sur les bourses traditionnelles. Ces plateformes sont souvent utilisées par des investisseurs haut de gamme cherchant l’anonymat. Il a été souligné que, tandis que la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies du pays, Upbit, répertorie 192 cryptomonnaies, les plateformes OTC en proposent jusqu’à 700 pour le trading.
Préoccupations concernant les activités illicites
Les régulateurs ont exprimé leur inquiétude face au fait que des acteurs nord-coréens utilisent des plateformes OTC pour des transactions illégales de change. De plus, ces plateformes ont été liées au blanchiment d’actifs crypto obtenus grâce à des attaques de piratage ou de ransomware. Le Service des douanes de Corée a signalé que la valeur des transactions illicites de change via les cryptomonnaies a atteint 4 milliards de dollars l’année dernière.
Mesures pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies
En réponse à ces problèmes, les régulateurs sud-coréens ont mis en place plusieurs mesures strictes pour réglementer les activités liées aux cryptomonnaies. En juin, l’Assemblée nationale de Corée du Sud a adopté la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels. De plus, une loi a été adoptée en mai qui oblige les législateurs à divulguer leurs avoirs en cryptomonnaies. La FSC a également mis en place une règle similaire pour les entreprises, les obligeant à divulguer leurs avoirs en cryptomonnaies à partir de l’année prochaine.
Dans le but de lutter davantage contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, le pays a lancé une unité d’enquête interinstitutionnelle fin juillet. Le mois dernier, la Corée du Sud a adopté des lignes directrices demandant aux plateformes d’échange de cryptomonnaies de constituer des réserves d’au moins 2,3 millions de dollars ou l’équivalent de 30% de leurs dépôts moyens quotidiens.
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