Un récent cas a mis en lumière l’utilisation du Bitcoin dans des activités illicites, en particulier un schéma de blanchiment d’argent avec le Bitcoin. Ce cas concerne un père et son fils du Maryland reconnus coupables d’avoir utilisé le Bitcoin pour blanchir de l’argent provenant du trafic de drogue illégal sur le dark web.
Démêler le schéma de blanchiment d’argent avec le Bitcoin
En janvier 2023, Joseph Farace, un homme de 72 ans, a été condamné à une peine de prison fédérale de 19 mois. Son crime ? Aider son fils, Ryan Farace, à blanchir les profits en Bitcoin provenant de ventes de drogue illégales. Notamment, le jeune Farace, âgé de 38 ans, avait déjà été condamné et a écopé de 54 mois de prison fédérale avec deux années supplémentaires de liberté surveillée.
Les accusations portées contre Ryan Farace étaient liées à sa condamnation en 2018 pour la production et la distribution de comprimés d’alprazolam, plus communément connus sous le nom de « Xanax », en échange de Bitcoin sur des marchés du darknet. Cette affaire a été soigneusement enquêtée par plusieurs agences de l’application de la loi, notamment l’administration pour le contrôle des drogues, le service d’enquête criminelle de l’administration fiscale et des départements de police locaux.
Les transactions Bitcoin de la famille Farace
Selon les documents judiciaires, Ryan Farace, qui opérait sous le pseudonyme « XANAXMAN », a reçu plus de 9 138 Bitcoin provenant de marchés du darknet liés à sa condamnation précédente. Malgré avoir prétendu ne pas pouvoir accéder à tout Bitcoin non divulgué lié à sa condamnation de 2018, Ryan Farace, tout en étant incarcéré d’octobre 2019 à avril 2021, a conspiré avec son père, Joseph Farace, pour blanchir des produits supplémentaires grâce à diverses transactions financières.
Ces transactions comprenaient le transfert de Bitcoin vers des bourses et des détaillants en ligne, ce qui a profité à Joseph Farace. Ryan Farace, utilisant un téléphone portable introduit clandestinement en prison, communiquait avec son père sur les achats et les transferts à l’aide de services de messagerie chiffrée.
Saisie des actifs en Bitcoin
En août 2020, Ryan Farace a instruit son père de transférer plus de 2 874 Bitcoin à un tiers à des fins bancaires internationales. L’adresse du portefeuille a été fournie via un message codé caché dans un livre de la bibliothèque de la prison. Joseph Farace a effectué le transfert en septembre 2020. Le Bitcoin provenait des bénéfices des crimes liés à la drogue de Ryan Farace en 2018. Les agents fédéraux ont saisi la totalité du montant le 10 février 2021, qui avait une valeur marchande oscillant entre 65 millions et 150 millions de dollars au moment de la saisie. Un supplément de 58,7 Bitcoin, également lié au trafic de drogue de Ryan Farace, a été saisi le 11 mai 2021. Ryan et Joseph Farace sont tenus de renoncer à tout le Bitcoin saisi lors de l’enquête.
Avec l’utilisation croissante du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, il est crucial que les utilisateurs soient vigilants. Des outils comme cryptoview.io peuvent aider les utilisateurs à gérer et surveiller leurs actifs de crypto-monnaie, garantissant que leurs transactions sont légales et transparentes.
Commencez dès maintenant à utiliser nos outils gratuitement.
Ce cas sert de rappel frappant de l’utilisation abusive potentielle du Bitcoin. Alors que l’innovation et le potentiel des crypto-monnaies sont indéniables, elles peuvent également être exploitées dans des activités illégales telles que ce schéma de blanchiment d’argent avec le Bitcoin. Il est essentiel que les régulateurs, les agences de l’application de la loi et la communauté des crypto-monnaies travaillent ensemble pour prévenir de telles utilisations abusives.
