Avez-vous déjà demandé ce qui a conduit à la tristement célèbre affaire Binance? La saga a commencé en 2018 lorsque le département de la Justice des États-Unis (DoJ) a lancé une enquête sur Binance. L’échange de crypto-monnaies a été accusé d’être un conduit pour les criminels pour transférer des fonds illégaux. Les principaux dirigeants de Binance, y compris son PDG et fondateur, ont été impliqués dès le départ.
Ce Qui a Déclenché l’Enquête?
De nombreux membres du DoJ ont estimé que les accusations existantes étaient suffisantes pour poursuivre la plateforme. Cependant, d’autres ont plaidé en faveur de nouvelles enquêtes. Pendant ce temps, d’autres organismes tels que la CFTC et la SEC ont mené des enquêtes parallèles, la SEC ayant intenté un procès en juin 2023.
En conséquence, la décision récente est le résultat de plusieurs années complexes pour Binance aux États-Unis. 2023 était censé apporter certaines mesures que le PDG avait laissé entendre avec son cryptique « 4 ».
Que s’est-il Passé Récemment?
Les choses ont rapidement escaladé ces derniers jours. Lundi, des sources ont laissé entendre un possible accord entre Binance et le DoJ pour mettre fin à la procédure en cours en échange d’une amende de 4 milliards de dollars. Une conférence de presse a été annoncée pour mardi, à laquelle ont participé des membres de la CFTC, du Trésor américain et des procureurs.
Bientôt, plusieurs médias américains ont rapporté que Binance plaiderait coupable de charges criminelles. La société a été accusée de violation du Bank Secrecy Act, des programmes de sanctions et des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent. En substance, Binance était blâmé pour avoir évité la mise en place de programmes efficaces pour prévenir les transactions suspectes, facilitant les transactions avec des terroristes et des blanchisseurs d’argent, et n’ayant pas établi de procédures de connaissance de la clientèle (KYC).
Quelles Ont Été les Conséquences?
En échange de la reconnaissance de ces accusations, ce qui lui permet de continuer ses activités, la société a accepté de payer une amende civile de 3,4 milliards de dollars à FinCEN et une pénalité de 968 millions de dollars à l’OFAC (soit un total de 4,3 milliards de dollars). Elle a également accepté de se soumettre à cinq ans de surveillance et de respecter des engagements importants. Binance a convenu de se retirer complètement des États-Unis, de procéder à une analyse rétrospective pour identifier et signaler les transactions suspectes précédemment omises à FinCEN, et de coopérer pleinement sous la supervision de FinCEN et de l’OFAC pour garantir le respect continu des termes de l’accord.
Le PDG a plaidé coupable de violation des lois anti-blanchiment d’argent. Bien qu’il reste l’actionnaire majoritaire de Binance, il est obligé de démissionner de son poste de PDG, de payer une amende de 50 millions de dollars, de renoncer à tout rôle au sein de Binance pendant trois ans, de verser une caution de 175 millions de dollars pour être libre, et de revenir aux États-Unis 14 jours avant la date de sa future condamnation.
Le soir même, le PDG a admis ses erreurs et accepté ses responsabilités. Lors de son audience à Seattle, il a exprimé son désir de tourner la page de sa vie. Pendant ce temps, Richard Teng, un ancien cadre de Binance, a été nommé nouveau PDG de l’entreprise. C’est un « M. Régulation » qui se conformera sans aucun doute aux exigences américaines.
Comme nous pouvons le voir, un nouveau chapitre a effectivement commencé pour Binance. Mais, comme tout investisseur averti le sait, rester informé des derniers développements dans le monde de la crypto est crucial. C’est là que cryptoview.io intervient, offrant un suivi en temps réel de vos investissements dans les cryptomonnaies.
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