El ex CEO de Bitzlato, Anatoly Legkodymov se metió en problemas cuando se vio obligado a admitir su culpabilidad por operar una empresa de servicios monetarios no autorizada. Esta confesión se hizo el 6 de diciembre en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, donde compareció ante el juez Eric Vitaliano.
Las consecuencias de la admisión de Legkodymov
Al declararse culpable, Legkodymov acordó la disolución de Bitzlato, un intercambio de criptomonedas que cofundó, y renunciar a 23 millones de dólares en criptomonedas. Su decisión de presentar una causa penal por declaración se interpreta generalmente como una intención de declararse culpable. Breon Peace, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, comentó sobre el asunto, afirmando que la admisión de Legkodymov confirmó su conocimiento del mal uso de Bitzlato como plataforma para transacciones monetarias ilícitas.
El esfuerzo internacional para desmantelar Bitzlato
Legkodymov fue detenido en Miami el 17 de enero como parte de una operación internacional coordinada para desmantelar Bitzlato. Ese mismo día, el sitio web del intercambio fue bloqueado por Francia. Varias otras naciones, incluidas España, Portugal y Chipre, así como la Agencia de Cooperación Policial de la Unión Europea (Europol), participaron en la operación. Bitzlato, con sede en Hong Kong, fue criticado por sus insuficientes salvaguardias de Conozca a su Cliente/Lavado de dinero y fue identificado como un recurso financiero significativo para el mercado negro ruso de la darknet, Hydra.
Estas acciones de cumplimiento inquietaron temporalmente los mercados de criptomonedas. Europol posteriormente reveló que aproximadamente el 46% de los activos manejados por Bitzlato, valorados en 1 mil millones de euros, estaban vinculados a actividades delictivas. La agencia incautó billeteras de Bitzlato por valor de 18 millones de euros y congeló 100 cuentas en otros intercambios por valor de 50 millones de euros.
Implicaciones para Binance
Binance, un importante intercambio asociado a Bitzlato, también se vio afectado por el caso. Congeló fondos en 20 billeteras en relación con el caso a finales de enero. Sin embargo, para marzo, el intercambio logró descongelar parte de los fondos y permitió a los usuarios retirar hasta el 50% de su Bitcoin (BTC).
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