Recientemente, los compromisos de cumplimiento de Binance con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) se hicieron públicos, revelando un extenso nivel de supervisión gubernamental sobre las operaciones del intercambio de criptomonedas. Este acuerdo, desvelado el 8 de diciembre, tiene amplias implicaciones para el futuro de Binance.
Desglosando los Compromisos de Cumplimiento
John Reed Stark, un exfuncionario de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), analizó la detallada lista de nuevas obligaciones de cumplimiento de Binance. Lo comparó con una ‘lista de deseos de una firma de consultoría’ que podría llevar al cierre de la plataforma. Este documento de 11 páginas detalla la obligación de Binance de cooperar plenamente con las autoridades, proporcionándoles acceso a una amplia gama de documentos, registros y recursos cuando se les solicite.
Además, se requiere que Binance proporcione información sobre sus ‘antiguos empleados, agentes, intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, licenciatarios, contratistas, proveedores y socios de empresas conjuntas’, según Stark. La amplitud de este requisito indica el nivel de escrutinio al que estará sujeto Binance.
Supervisión Gubernamental de Binance
Varias divisiones del departamento de justicia de los Estados Unidos estarán vigilando de cerca las actividades de Binance. Estas incluyen las secciones de lavado de dinero y recuperación de activos, seguridad nacional, contraespionaje y control de exportaciones, y la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington. Además, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) supervisará a Binance durante cinco años como parte de un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de los Estados Unidos.
Stark afirmó que el acuerdo de Binance requiere que ofrezca ‘años de acceso instantáneo, auditoría, examen e inspección al DOJ, FinCEN y todo tipo de reguladores financieros y fuerzas del orden.’ Este nivel de escrutinio, comparado con una ‘colonoscopia financiera’, probablemente costará a la plataforma millones de dólares y expondrá tanto a la empresa como a sus clientes a un examen constante.
Implicaciones de los Compromisos de Cumplimiento
El ex CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, y la empresa en sí, han admitido violar las leyes estadounidenses relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Acordaron pagar multas por un total de 4.300 millones de dólares el 21 de noviembre. La reciente revelación de los registros judiciales de Binance es parte de una nueva presentación de la SEC de EE. UU., que utiliza las acciones de ejecución y los acuerdos del DOJ para reforzar su caso contra Binance y Zhao.
La SEC ha acusado a Binance de 13 delitos, incluidas ofertas y ventas no registradas de los tokens BNB y Binance USD, los productos Simple Earn y BNB Vault, y su programa de participación. La SEC también alega que Binance no registró su plataforma Binance.com como una casa de cambio o agencia de compensación de corredores.
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