¿Ha ido demasiado lejos el sistema legal de EE. UU. con sus cuantiosas multas y cargos contra Binance y su ex CEO, Changpeng ‘CZ’ Zhao? Esta es una pregunta que ha planteado Arthur Hayes, el fundador de BitMEX, quien ha expresado su preocupación por lo que percibe como un castigo «absurdo» impuesto a Binance y CZ.
Supuesta trato injusto
Hayes ha sido franco en su creencia de que el castigo a Binance y CZ por parte de las autoridades estadounidenses ha sido extremo y arbitrario. Argumenta que la colosal multa de $4.3 mil millones impuesta a Binance es injusta, especialmente en comparación con la indulgencia mostrada hacia los CEO de los principales bancos que jugaron un papel en la crisis financiera de 2007-2008. Según Hayes, a estos individuos se les perdonó para preservar el sistema bancario.
Ascenso y caída de CZ
Hayes sugiere además que el rápido ascenso de CZ desde el anonimato hasta convertirse en una de las personas más ricas del planeta, gracias a su liderazgo en un intercambio de criptomonedas, fue percibido como una amenaza por el establishment financiero y político. Esto se debe a que perturbó las instituciones tradicionales y empoderó a individuos que no formaban parte de la clase ‘élite’. Sin embargo, el trayecto de CZ se estancó cuando renunció como CEO de Binance después de declararse culpable de violaciones anti lavado de dinero. El intercambio tuvo que desembolsar $4.3 mil millones para resolver estas violaciones y acordó retirarse por completo del mercado estadounidense.
Las consecuencias legales
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, CZ tuvo que proporcionar $15 millones, con garantes que suministraron $5 millones adicionales como garantía para una fianza de $175 millones. Ahora enfrenta una posible condena de 10 años de prisión y una multa de $50 millones. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a CZ de descuidar sus responsabilidades legales en la búsqueda de beneficios, lo que permitió que fondos vinculados a actividades delictivas fluyeran a través del intercambio. Además, Binance supuestamente no logró prevenir más de $898 millones en operaciones ilegales entre usuarios estadounidenses y residentes de países sancionados, incluido Irán.
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