Con el panorama de las criptomonedas en constante evolución, las estrategias utilizadas por los delincuentes también están tomando un nuevo rumbo. Se ha observado un cambio reciente de los mezcladores a las soluciones intercadenas para avanzar en actividades ilícitas, principalmente el lavado de dinero. Este movimiento ha dado lugar a una nueva forma de criminalidad digital: delito intercadenas.
Comprendiendo el cambio de los mezcladores a las soluciones intercadenas
La batalla entre las fuerzas del orden y los delincuentes a menudo parece una carrera interminable, que requiere que cada parte adapte continuamente sus tácticas para superar a la otra. Esto es particularmente cierto en el mundo de las criptomonedas, donde las regulaciones estrictas en una zona pueden desencadenar un cambio en las operaciones delictivas hacia otra zona menos regulada. Este fenómeno, conocido como ‘desplazamiento del delito’, es cada vez más evidente en el ecosistema de las criptomonedas.
Anteriormente, los delincuentes utilizaban predominantemente mezcladores para sus actividades. Sin embargo, después de las acciones de aplicación de la ley y las sanciones lideradas por Estados Unidos, se ha observado una migración notable hacia las soluciones intercadenas. El delito intercadenas implica el intercambio de activos entre diferentes blockchains para ocultar sus huellas, un método que se ha vuelto particularmente popular con el advenimiento de las finanzas descentralizadas.
El aumento del delito intercadenas en el mundo de las criptomonedas
Los datos de Elliptic revelan que casi todas las criptomonedas blanqueadas se realizaron a través de puentes intercadenas en junio y julio, lo que indica un desvío completo de 2022, cuando se utilizaban principalmente los mezcladores. Un ejemplo de esto es el grupo Lazarus, una organización de ciberataque vinculada a Corea del Norte, conocida por sus actividades notorias en el ámbito de las criptomonedas. Este grupo, que solía utilizar el mezclador Tornado Cash, ahora se ha pasado al puente Avalanche después de la represión del gobierno de Estados Unidos sobre Tornado Cash.
El aumento del delito intercadenas se puede rastrear hasta la represión del mezclador Tornado Cash a mediados de 2022. Hubo un breve retorno a los mezcladores después del cierre de RenBridge, que fue financiado por Alameda Research, ahora desaparecido, junto con FTX. Sin embargo, el cambio a los puentes intercadenas se reanudó en serio a principios de 2023 después de la incautación liderada por EUROPOL de Bitcoin ChipMixer. Este movimiento ha llevado a una disminución significativa en el uso de los mezcladores para el lavado de criptomonedas, ya que los delincuentes ahora prefieren los puentes intercadenas.
¿Por qué los delincuentes optan por las soluciones intercadenas?
El cambio a las soluciones intercadenas se puede atribuir a varios factores. En primer lugar, las acciones de aplicación de la ley contra los mezcladores por parte del gobierno de Estados Unidos han convertido a las soluciones intercadenas en la opción preferida de los delincuentes. En segundo lugar, los delincuentes son conscientes de que las soluciones de análisis de blockchain tienen dificultades para rastrear actividades ilegales en diferentes blockchains de manera efectiva.
Las soluciones intercadenas están diseñadas principalmente con un solo activo en mente, como Ether, lo que las convierte en una opción atractiva para los delincuentes. Además, el cambio en el delito de criptomonedas a activos más nuevos, como los activos específicos de protocolos DeFi, que solo se pueden intercambiar en soluciones intercadenas, es otro factor contribuyente. La falta de requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) en los intercambios descentralizados, los servicios de intercambio de monedas y los puentes intercadenas facilita aún más los delitos de criptomonedas al permitir a los usuarios ocultar sus identidades.
A pesar del aumento del delito intercadenas, las fuerzas del orden no están indefensas. El análisis holístico de blockchain es un método prometedor para rastrear delitos intercadenas a gran escala. Varias empresas ya están desarrollando soluciones que pueden identificar activos de criptomonedas en múltiples blockchains simultáneamente.
Por ejemplo, plataformas como cryptoview.io brindan información integral sobre diferentes blockchains, lo que facilita que las fuerzas del orden rastreen actividades ilícitas. texto de llamada a la acción
