Ante el aumento de la vigilancia regulatoria, las plataformas de intercambio de criptomonedas están renovando sus procedimientos de verificación de identidad. Un ejemplo de ello es Bitget en Singapur, que mejorará sus requisitos de KYC a partir del próximo mes. Esta medida es una respuesta a las críticas frecuentes de los reguladores hacia las plataformas de intercambio de criptomonedas, señalando su supuesta laxitud en la realización de controles de KYC, los cuales argumentan que abren la puerta a actividades fraudulentas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Mejora del KYC en Bitget
Bitget ha anunciado que a partir del 1 de septiembre, los nuevos usuarios deberán pasar por una verificación de nivel 1 de KYC antes de poder depositar o comerciar en la plataforma. Este proceso de verificación requiere que los usuarios proporcionen un documento de identidad, como un pasaporte, y completen la autenticación facial. Mientras tanto, los usuarios existentes tienen hasta el 1 de octubre para completar este proceso. Después de esta fecha límite, solo podrán retirar fondos, cancelar órdenes o cerrar posiciones.
Críticas a las plataformas de intercambio de criptomonedas
Los reguladores han criticado frecuentemente a las plataformas de intercambio de criptomonedas por su supuesta laxitud en la realización de controles estrictos de KYC. Estas críticas argumentan que la falta de controles estrictos de KYC permite actividades fraudulentas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En consecuencia, varias plataformas de intercambio han comenzado a endurecer sus requisitos de KYC en los últimos meses. Por ejemplo, Kucoin, un competidor más grande, introdujo un programa similar en junio.
Base de usuarios globales y volumen de comercio
Según los datos de CoinGecko, Bitget cuenta con una base de usuarios globales de 20 millones y un volumen de comercio de aproximadamente 310 mil millones de dólares en 24 horas. En contraste, Kucoin tenía 27 millones de usuarios a finales de 2022. Las dos plataformas de intercambio más grandes, Binance y Coinbase, tienen cada una más de 100 millones de usuarios.
A medida que las plataformas de intercambio continúan evolucionando sus requisitos de KYC, plataformas como cryptoview.io pueden ser un recurso valioso para que los usuarios se mantengan informados sobre estos cambios y comprendan cómo pueden afectar sus actividades comerciales.
Manténgase actualizado con los últimos cambios en el mundo de las criptomonedas con cryptoview.ioCon los constantes cambios en los requisitos regulatorios, es más importante que nunca que las plataformas de intercambio de criptomonedas y los usuarios se mantengan informados y se adapten al panorama en constante evolución. Está claro que a medida que el espacio de las criptomonedas continúa creciendo, la necesidad de requisitos de KYC estrictos será cada vez más crítica.
