En un giro sorprendente de los acontecimientos, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha impuesto una prohibición de nueve años por parte del regulador de Singapur a los fundadores del fondo de cobertura de criptomonedas ya desaparecido, Three Arrows Capital (3AC). Esta acción punitiva se produce después de una multa significativa impuesta por las autoridades de Dubái.
La represión regulatoria
La MAS ha hecho un anuncio público en el que afirma que Kyle Davies y Zhu Su, los fundadores de 3AC, han sido prohibidos durante un período de nueve años. La prohibición es una respuesta a su violación de la Ley de Valores y Futuros (SFA) de 2001. Según las órdenes de prohibición que entraron en vigor el 13 de septiembre de 2023, a Davies y Zhu se les prohíbe realizar cualquier actividad regulada. Además, también se les prohíbe participar en la gestión de, actuar como director de o convertirse en accionista mayoritario de cualquier empresa de servicios del mercado de capitales bajo la SFA.
Violaciones cometidas
El organismo regulador ha afirmado que desde agosto de 2020 hasta enero de 2022, Davies y Zhu no informaron a la MAS sobre la contratación de su gestor de cartera. También se les acusa de proporcionar información falsa a la MAS y de no implementar protocolos adecuados de gestión de riesgos. Loo Siew Yee, Directora Gerente Adjunta (Política, Pagos y Delitos Financieros) de la MAS, expresó la seria preocupación del regulador por el flagrante desprecio de los fundadores hacia los requisitos regulatorios de la MAS y su falta de cumplimiento de sus deberes directivos.
Ofensas anteriores
Antes de la prohibición de nueve años por parte del regulador de Singapur, Davies y Zhu también fueron sancionados con una multa de $2.8 millones por parte de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái por violaciones regulatorias. Esta doble sanción destaca la gravedad de sus infracciones y la necesidad de una sólida supervisión regulatoria en el volátil mundo de las criptomonedas.
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