En respuesta a las crecientes llamadas de los legisladores estadounidenses para que el Departamento de Justicia (DOJ) intervenga con respecto al uso ilícito de su stablecoin, Tether, la empresa detrás de USDT, ha dejado clara su postura. La firma ha compartido comunicaciones enviadas a miembros clave del Comité del Senado de EE. UU. sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos y del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. Estas comunicaciones, enviadas el 16 de noviembre y el 15 de diciembre, detallan el compromiso de Tether para combatir el uso ilegal de stablecoins.
Respondiendo a las demandas de acción del DOJ
Las cartas fueron una respuesta directa a las demandas hechas por la senadora Cynthia Lummis y el representante French Hill en octubre. Estos legisladores instaron al DOJ a evaluar a fondo en qué medida Binance y Tether podrían estar ayudando al terrorismo. Esta llamada a la acción se produjo después de que los legisladores sugirieran que el ataque coordinado a Israel por parte de Hamás el 7 de octubre fue parcialmente financiado por transacciones ilícitas de criptomonedas, proporcionando así financiamiento significativo para el terrorismo.
Medidas de Tether contra actividades ilícitas
Como parte de su respuesta, Tether delineó sus esfuerzos para combatir actividades ilícitas, incluyendo:
- Un sólido programa de Conozca a su Cliente (KYC)
- Un sistema efectivo de monitoreo de transacciones
- Un enfoque proactivo para identificar cuentas y actividades sospechosas
La empresa enfatizó su compromiso para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial y su disposición para identificar y congelar cuentas involucradas en actividades ilícitas o cualquier forma de financiamiento del terrorismo.
Vigilancia continua y política voluntaria de congelación de billeteras
Además, Tether aseguró que su proceso de revisión de clientes se extiende más allá de la etapa de incorporación. La empresa utiliza herramientas líderes de vigilancia de blockchain, como la herramienta Reactor de Chainalysis, para monitorear continuamente la actividad de los clientes. En un cambio de política significativo, Tether también anunció el 9 de diciembre que había implementado una política voluntaria de congelación de billeteras. Esta política tiene como objetivo congelar la actividad relacionada con personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.
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texto de llamada a la acciónA pesar del mayor escrutinio de las empresas cripto en EE. UU., la cuota de mercado de Tether ha crecido, con un valor de $90 mil millones en el momento de la redacción, según CoinMarketCap. A medida que Tether responde a las llamadas de los legisladores estadounidenses para la acción del DOJ, queda claro que la empresa está comprometida a mantener su posición como un actor líder en el mercado cripto asegurando el cumplimiento de las regulaciones globales.
