¿Podríamos estar al borde de un aumento en la incautación de criptomonedas por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS)? Esta pregunta surge a medida que el IRS avanza en sus planes para aumentar la vigilancia sobre las transacciones de criptomonedas. Un documento histórico puede proporcionar información sobre cómo se podría utilizar estos datos. Parece que el Departamento de Justicia (DOJ) pronto podría estar equipado para incautar criptomonedas a una escala sin precedentes, ya que el IRS planea monitorear las actividades de criptomonedas de los estadounidenses a través de aproximadamente 8 mil millones de nuevas declaraciones.
El origen del problema
El problema se remonta a un informe de 2022 del DOJ en reacción a la Orden Ejecutiva 14067. Esta orden, que fue la primera iniciativa significativa de criptomonedas del presidente Biden, inicialmente generó temores de una represión inminente. Sin embargo, principalmente pospuso cambios drásticos y en su lugar solicitó a las agencias que produjeran informes que darían forma a las futuras políticas de criptomonedas.
El informe del DOJ abordó una amplia gama de temas y realizó recomendaciones en cuatro áreas principales:
- Mejorar las capacidades de enjuiciamiento
- Mejorar los métodos de investigación
- Ampliar las sanciones por delitos relacionados con criptomonedas
- Aumentar los recursos para los empleados del gobierno
Enfoque en la incautación de criptomonedas
Lo que resulta particularmente intrigante es el impulso del DOJ para aumentar sus poderes para confiscar criptomonedas. El informe enfatiza la necesidad de que Estados Unidos tenga la autoridad para incautar las ganancias del fraude de criptomonedas para disuadir tales actividades y despojar a los infractores de sus ganancias ilícitas. Como resultado, el DOJ sugiere ampliar su jurisdicción sobre el decomiso penal, civil y administrativo.
Aunque el DOJ argumenta que estas modificaciones son esenciales debido a las limitaciones en las herramientas de decomiso utilizadas para recuperar ganancias adquiridas de manera ilícita, esta afirmación parece desconcertante dado el historial del gobierno en la incautación de criptomonedas. Por ejemplo, entre 2014 y 2022, el FBI incautó alrededor de $427 millones en criptomonedas, y el IRS confiscó otros $3.8 mil millones entre 2018 y 2021. Con más de $4 mil millones en sus manos, resulta difícil creer que el gobierno de los Estados Unidos tenga dificultades para incautar criptomonedas.
La implicación de la propuesta de intermediarios del IRS
Sin embargo, la propuesta de intermediarios del IRS aporta una nueva perspectiva al informe del DOJ, considerando la amplia vigilancia que probablemente introduciría. Esto podría llevar a un importante aumento en la incautación de criptomonedas. Una preocupación importante aquí es la práctica del decomiso administrativo, donde la agencia que incauta, no un juez, decide sobre el decomiso de un bien. En esencia, las agencias no necesitan demostrar que se cometió un delito para confiscar el bien.
Con el IRS acumulando vastos datos sobre el uso de criptomonedas por parte de los estadounidenses, el DOJ podría encontrar nuevos y amplios fundamentos para la confiscación de criptomonedas. Es importante tener en cuenta que estas incautaciones pueden comenzar basándose en meras sospechas, no necesariamente en actividad delictiva probada.
A medida que el IRS continúa con su propuesta, los usuarios de criptomonedas deben estar atentos a cómo el gobierno utilizará finalmente estos datos. Para mantenerse actualizado sobre estos desarrollos, considere utilizar aplicaciones como cryptoview.io que proporcionan datos completos sobre criptomonedas.
Recuerde, la recopilación masiva de datos presenta riesgos significativos. Ya sea que se trate del DOJ que busca expandir sus actividades de confiscación, el IRS que busca aumentar las auditorías o un hacker que busca una vulnerabilidad, las enormes bases de datos gubernamentales son objetivos atractivos tanto para el abuso interno como externo.
