Ha surgido la noticia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York de que Anatoly Legkodymov, cofundador de Bitzlato, ha confesado cargos por lavado de dinero. Bitzlato, un intercambio de moneda virtual registrado en Hong Kong, ha estado bajo escrutinio. Legkodymov, inicialmente detenido en Florida, vio su caso trasladado a Nueva York.
Admisión de culpabilidad y sus implicaciones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) anunció el 6 de diciembre de 2023 que Legkodymov ha admitido estar involucrado en la transferencia y transmisión de más de $700 millones de fondos ilícitos. El DoJ afirma que Bitzlato fue un facilitador significativo para los participantes del mercado negro, proporcionando un «refugio seguro» para aquellos involucrados en delitos de ransomware.
Ante su declaración de culpabilidad, Legkodymov ha acordado disolver Bitzlato y renunciar a cualquier derecho sobre los activos incautados del intercambio de criptomonedas, que ascienden a más de $23 millones.
Vínculos de Bitzlato con actividades ilegales
Informes han vinculado a Bitzlato con Hydra Market, un mercado ilícito de drogas en línea. Se ha implicado a Hydra Market en diversas actividades delictivas, incluyendo lavado de dinero, tráfico de drogas, venta de información financiera obtenida ilegalmente y creación de identidades fraudulentas.
Supuestamente, Bitzlato recibió más de $15 millones en ganancias por ransomware. Se afirma que Legkodymov y su equipo sabían que los criminales estaban utilizando el intercambio. En consecuencia, Europol, la agencia de la Unión Europea encargada de hacer cumplir la ley, ha acusado a Bitzlato de estar involucrado en el lavado de fondos que superan los $1 mil millones.
Arresto de miembros del equipo de Bitzlato
El arresto de Legkodymov por cargos de lavado de dinero en enero de 2023 fue parte de una importante acción global de cumplimiento criptográfico por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Otras figuras clave vinculadas a Bitzlato, incluidos el ex CEO Mikhail Lunev, el director de marketing Alexander Goncharenko, el contratista Pavel Lerner y un ingeniero dev-ops no identificado, fueron detenidos en diferentes países europeos. Esta información fue revelada por el cofundador Anton Shkurenko, quien ha logrado evadir el arresto en Moscú y tiene planes de revivir la plataforma.
A pesar de las intenciones de Shkurenko, el sitio web principal mostró un aviso de que los fiscales franceses lo habían incautado a partir del 7 de diciembre. A principios de año, Bitzlato fue identificado como una «preocupación principal por lavado de dinero» por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En enero, las autoridades francesas confiscaron la infraestructura de Bitzlato.
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