En un intento de frenar las actividades ilícitas, los reguladores financieros de Corea del Sur han dirigido su atención a las operaciones de criptomonedas over-the-counter (OTC). Este cambio de enfoque se debe a las crecientes preocupaciones sobre el mal uso de estas plataformas para transacciones ilegales.
Enfoque regulatorio en el comercio de criptomonedas OTC
La Comisión de Servicios Financieros (FSC), junto con otros organismos reguladores en Corea del Sur, han participado recientemente en una sesión para discutir los problemas legales relacionados con los activos virtuales, centrándose particularmente en el comercio no regulado de criptomonedas OTC. Ki No-Seong, el fiscal jefe adjunto de la FSC, enfatizó la necesidad de regular el mercado de criptomonedas OTC para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero.
A diferencia de los intercambios de criptomonedas regulados, las plataformas OTC permiten a los usuarios operar con activos criptográficos que no están listados en los intercambios tradicionales. Estas plataformas suelen ser utilizadas por inversores de alto nivel que buscan el anonimato. Se destacó que mientras que el mayor intercambio de criptomonedas del país, Upbit, lista 192 criptomonedas, las plataformas OTC ofrecen hasta 700 criptomonedas para operar.
Preocupaciones sobre actividades ilícitas
Los reguladores han expresado preocupación por el hecho de que actores norcoreanos han estado utilizando plataformas OTC para transacciones ilegales de divisas extranjeras. Además, se ha vinculado estas plataformas al lavado de activos criptográficos obtenidos a través de ataques de piratería informática o ransomware. El Servicio de Aduanas de Corea informó que el valor de las transacciones ilegales de divisas extranjeras a través de criptomonedas alcanzó los 4.000 millones de dólares el año pasado.
Medidas para combatir los delitos relacionados con criptomonedas
En respuesta a estos problemas, los reguladores surcoreanos han implementado varias medidas estrictas para regular las actividades criptográficas. En junio, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales. Además, se aprobó una ley en mayo que requiere que los legisladores revelen sus tenencias de criptomonedas. La FSC también implementó una regla similar para las empresas, que les exige revelar sus tenencias de criptomonedas a partir del próximo año.
En un esfuerzo por combatir aún más los delitos relacionados con criptomonedas, el país lanzó una unidad de investigación interinstitucional a fines de julio. El mes pasado, Corea del Sur aprobó pautas que instan a los intercambios de criptomonedas a asignar al menos 2,3 millones de dólares o el equivalente al 30% de sus depósitos promedio diarios como reservas.
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