¿Son las criptomonedas realmente la herramienta ideal para el lavado de dinero y las estafas? Esta pregunta ha sido un tema persistente de debate entre los escépticos y críticos. Sin embargo, CoinShares, una destacada firma de gestión de activos digitales, refuta enérgicamente estas suposiciones. Según su análisis, las criptomonedas hacen que el sistema global de remesas sea no solo más saludable, sino también más resistente a las actividades delictivas.
Comprendiendo la verdadera magnitud de los delitos relacionados con las criptomonedas
En el año sin precedentes de 2022, las direcciones ilícitas recibieron supuestamente un volumen neto de criptomonedas de $20 mil millones. Sin embargo, CoinShares destaca que el volumen de dinero fiduciario involucrado en el lavado de dinero podría ser de 40 a 100 veces mayor. Esta información forma parte de su último documento de investigación, Cuantificación de los delitos relacionados con las criptomonedas: Expectativas vs Datos.
La cifra de $20 mil millones abarca los ingresos potenciales de una variedad de actividades ilegales, incluyendo la venta de material de abuso infantil, estafas, fraudes, financiamiento del terrorismo y evasión de sanciones. Esta estadística fue compartida inicialmente por Chainalysis, una destacada firma de seguridad y análisis forense de Web3.
Cómo la transparencia de la tecnología blockchain disuade el delito
Los expertos de CoinShares enfatizan que las blockchains, debido a su transparencia inherente, no son adecuadas para operaciones ilegales a gran escala. De hecho, la naturaleza pública de las transacciones en blockchain es una de las principales ventajas para las agencias de aplicación de la ley. Empresas especializadas en análisis de blockchain, como Chainalysis y Elliptic, han ayudado a estas agencias a rastrear transacciones de criptomonedas e identificar a los delincuentes que hacen un mal uso de Bitcoin y otras criptomonedas.
Herramientas de seguimiento modernas pueden rastrear toda la historia de los movimientos de fondos después de estafas y hackeos significativos. Como resultado, cualquiera puede rastrear el lavado, el intercambio y la retirada de fondos ilícitos, evitando así la interacción con ellos.
El porcentaje minúsculo de los ingresos del cibercrimen provenientes de las criptomonedas
En lo que respecta a los rescates y las transferencias relacionadas con el cibercrimen, la situación es similar. Si bien los ingresos netos de los ciberdelincuentes podrían superar los $6 billones anuales, solo $450 millones se atribuyen a las criptomonedas. Los expertos de CoinShares señalaron que la cantidad total de criptomonedas implicadas en ciberdelitos representa apenas un 0.55% del volumen de operaciones de Bitcoin (BTC).
Incluso los mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash pueden ayudar a identificar a los orquestadores de los ciberdelitos. Por ejemplo, Chainalysis logró recuperar algunos fondos robados por hackers norcoreanos a través de tales servicios.
A medida que continuamos desacreditando los mitos sobre el lavado de dinero y las estafas en el mundo de las criptomonedas, es esencial tener las herramientas adecuadas a nuestra disposición. Una de esas herramientas es cryptoview.io, una plataforma integral que proporciona información vital sobre el mercado de criptomonedas, ayudando a los usuarios a tomar decisiones informadas.
