El proceso legal contra Sam Bankman-Fried, también conocido como «SBF», dio un giro dramático cuando los fiscales federales alegaron que él mal utilizó los fondos de los clientes de FTX en el proceso de comprar la participación de Binance en FTX por la increíble suma de $2 mil millones en 2021. El caso ha estado en curso desde el 3 de octubre en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con los argumentos de cierre presentados el 1 de noviembre.
Las acusaciones
El fiscal asistente de los Estados Unidos, Nicolas Roos, afirmó que Bankman-Fried tenía dos opciones: admitir la verdad o apostar doble. Según Roos, él eligió la segunda opción. La acusación sostiene que los fondos utilizados para recomprar las acciones de FTX a Binance no eran suyos, sino que pertenecían a los clientes de FTX. Se informa que esta transacción costó $2 mil millones.
En 2019, Binance se convirtió en socio estratégico de FTX, invirtiendo en la empresa. Sin embargo, en 2021, Bankman-Fried decidió recomprar las acciones de FTX a Binance, pagándoles $2.1 mil millones en la stablecoin de Binance (BUSD) y en el Token de FTX (FTT).
Acusaciones adicionales
Además, la acusación ha presentado pruebas de otras transacciones presuntamente financiadas con dinero de los clientes de FTX. Estas incluyen donaciones políticas sustanciales, compras de bienes raíces de lujo en las Bahamas e inversiones de capital de riesgo. Un ejemplo notable es la inversión de $700 millones en K5 Ventures, un fondo de capital de riesgo enfocado en startups en etapa temprana, realizada por FTX en 2022. Además, la empresa hermana de FTX, Alameda Research, invirtió $300 millones en K5 Global. La acusación alega que estas inversiones fueron financiadas con los depósitos de los clientes de FTX.
Postura de la defensa
Por otro lado, el equipo de defensa de Bankman-Fried ha mantenido que los fondos utilizados para estas diversas inversiones y compras provienen de los propios fondos de FTX. Aseguran que los ingresos de FTX se dispararon de $89 millones en 2020 a $1.02 mil millones en 2021. Afirman que la discrepancia de $8 mil millones entre FTX y Alameda Research se debió a errores de negociación de Alameda y una gestión de riesgos insuficiente.
Bankman-Fried enfrenta siete cargos de fraude y conspiración para cometer fraude. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 115 años de prisión. Se esperaba que la defensa comenzara sus argumentos de cierre el 1 de noviembre, antes del veredicto final del jurado.
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