¿Puedes imaginar la audacia de inflar el valor de préstamos no garantizados mediante comunicados de prensa falsificados, y luego engañar a los inversores sobre la conversión de estos préstamos en criptomonedas? Esto es precisamente el escenario que se desarrolló en un caso reciente que involucra a un residente de Hawái, Jeremy Koski.
Entendiendo la estrategia engañosa
Jeremy Koski, el hombre en el centro de este escándalo, fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de emplear un clásico esquema de inflación y dump. Este esquema involucraba la inflación artificial del valor de las acciones que tenía en un fondo fiduciario operado por el minorista JCPenney. Según la SEC, Koski engañó deliberadamente a los inversores, aumentando el precio de las acciones para poder venderlas con beneficios.
Cómo se desarrolló el esquema
La SEC alega que Koski inició su esquema de inflación y dump como un intento desesperado de evitar una pérdida significativa en su inversión. En septiembre de 2020, Koski compró más de 287.000 bonos a un costo de aproximadamente $302.000. Sin embargo, el precio de estas acciones cayó a alrededor de $0,07, lo que representaba una posible pérdida de más de $281.000 para Koski. Para contrarrestar esto, Koski difundió avisos falsos de redención en varios foros de mensajes bajo múltiples alias, lo que aumentó el precio de las acciones y vendió algunas de las suyas propias.
Las consecuencias de esta actividad fraudulenta fueron impactantes. El precio de las acciones se disparó un 600% hasta $1,11, y las operaciones diarias aumentaron a 270.000. Durante este período, Koski supuestamente ganó $815 al vender 800 de sus acciones.
La decepción de la criptomoneda
En un movimiento más audaz, Koski publicó un comunicado de prensa falsificado en septiembre de 2021, afirmando que las acciones del fondo fiduciario se estaban convirtiendo en una criptomoneda. Incluso afirmó falsamente que esta conversión se estaba realizando en asociación con Jim Simons, el fundador del fondo de cobertura legítimo Renaissance Technologies. Sin embargo, ni Simons ni Renaissance tuvieron ninguna participación en este esquema.
Ahora la SEC ha emprendido acciones legales contra Koski por el daño causado a los inversores que compraron las acciones a precios inflados debido a su estafa. Una audiencia preliminar ante un juez federal en Hawái está programada para el 6 de noviembre, según informó el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Hawái.
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