Celsius, el prestamista de criptomonedas en quiebra, y su ex CEO Alex Mashinsky podrían enfrentar una acción legal iniciada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) este mes, según un informe de Bloomberg citando fuentes cercanas al caso.
Acusaciones contra Celsius y Alex Mashinsky
El informe indica que los investigadores de la CFTC habrían concluido que el prestamista en quiebra y su CEO habrían infringido las reglas del regulador al engañar a los inversores. Si la mayoría de los comisionados de la CFTC está de acuerdo, la agencia podría presentar una queja en su contra.
Se envió una solicitud de comentarios a la bandeja de entrada de prensa de Celsius, pero no se recibió respuesta. La CFTC no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CoinDesk.
Operaciones sospechosas de Celsius
En enero, un examinador independiente designado por los tribunales estadounidenses concluyó que Celsius a veces operaba de manera similar a un esquema Ponzi, una opinión compartida por el regulador financiero de Vermont.
«En todos los aspectos clave, desde la forma en que Celsius describió su contrato con sus clientes hasta los riesgos que asumió con sus activos criptográficos, la forma en que Celsius llevó a cabo sus negocios difería significativamente de lo que Celsius les dijo a sus clientes», escribió el examinador designado por el tribunal estadounidense.
Cómo evitar incidentes similares en el futuro
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