Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, está reforzando su defensa legal con la contratación de antiguos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) y de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. Todo ello a pesar de las investigaciones en curso por parte de estos mismos organismos.
¿Por qué Binance contrata a antiguos funcionarios del DOJ y la SEC?
Según un informe de Bloomberg, Binance ha incorporado recientemente a su equipo jurídico a Kendall Day, ex fiscal de cuello blanco del Departamento de Justicia. Representará a la empresa en el caso de la SEC y aporta 15 años de experiencia como ex fiscal adjunto interino de los EE.UU. en el Departamento de Justicia Penal. También fue jefe de la Sección de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos del departamento.
La demanda de la SEC es sólo uno de los retos legales a los que se enfrenta la plataforma de intercambio. Binance ha estado recientemente en el punto de mira debido al creciente número de investigaciones por parte de otras agencias gubernamentales estadounidenses, incluido el DOJ.
¿Cuáles son las investigaciones actuales sobre Binance?
El pasado mes de mayo, el DOJ comenzó a investigar a Binance por posibles violaciones de las sanciones rusas. La agencia está investigando si la plataforma de intercambio participó en actividades ilegales, permitiendo a los rusos eludir las sanciones estadounidenses y transferir dinero a través de la plataforma.
Curiosamente, Binance ha estado bajo investigación en los Estados Unidos desde 2018, incluso como parte de una investigación sobre presuntas violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) por parte del DOJ. La investigación se centra en la presunta participación de Binance en el lavado de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y las violaciones de sanciones penales.
¿Cómo se está preparando Binance para estos desafíos legales?
Para reforzar su defensa legal contra estos desafíos, Binance ha puesto en marcha una campaña de contratación de profesionales experimentados. Recientemente, Binance US contrató al ex codirector de aplicación de la SEC George Canellos y a otros tres abogados de Milbank LLP.
Es importante que los usuarios de las plataformas de intercambio de criptomonedas se mantengan al corriente de las novedades legales y reglamentarias que puedan afectar a su uso de estos servicios. Aplicaciones como cryptoview.io pueden ser útiles para mantenerse al tanto de las últimas noticias y tendencias en el mercado de criptomonedas.
Este artículo no constituye asesoramiento de inversión y le recordamos que las inversiones en criptomonedas conllevan riesgos de pérdida de capital.
