¿Alguna vez te has preguntado qué llevó al famoso caso Binance? La saga comenzó en 2018 cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) lanzó una investigación sobre Binance. El exchange de criptomonedas fue acusado de ser un conducto para que los criminales transfirieran fondos ilegales. Los principales líderes de Binance, incluido su CEO y fundador, fueron implicados desde el principio.
¿Qué desencadenó la investigación?
Muchos miembros del DoJ creían que los cargos existentes eran suficientes para enjuiciar a la plataforma. Sin embargo, otros abogaban por investigaciones más profundas. Mientras tanto, otros organismos como la CFTC y la SEC llevaron a cabo investigaciones paralelas, con la SEC presentando una demanda en junio de 2023.
Como resultado, la reciente decisión es la culminación de varios años complejos para Binance en los Estados Unidos. Se esperaba que 2023 trajera ciertas medidas a las que el CEO había insinuado con su críptico «4».
¿Qué sucedió recientemente?
Las cosas se intensificaron rápidamente en los últimos días. El lunes, fuentes insinuaron un posible acuerdo entre Binance y el DoJ para poner fin al procedimiento en curso a cambio de una multa de $4 mil millones. Se anunció una rueda de prensa para el martes, a la que asistieron miembros de la CFTC, el Tesoro de EE. UU. y fiscales.
Pronto, varios medios de comunicación estadounidenses informaron que Binance se declararía culpable de cargos criminales. La empresa fue acusada de violar la Ley de Secreto Bancario, programas de sanciones y obligaciones de prevención del lavado de dinero. En esencia, se culpó a Binance de evitar la implementación de programas efectivos para prevenir transacciones sospechosas, facilitar transacciones con terroristas y lavadores de dinero, y no establecer procedimientos de Conozca a su cliente (KYC).
¿Cuáles fueron las consecuencias?
A cambio de reconocer estos cargos, lo que le permite continuar sus operaciones, la empresa acordó pagar una multa civil de $3.4 mil millones a FinCEN y una penalización de $968 millones a OFAC (totalizando $4.3 mil millones). También acordó someterse a cinco años de vigilancia y cumplir con compromisos significativos. Binance acordó retirarse por completo de los Estados Unidos, realizar un análisis retrospectivo para identificar y reportar transacciones sospechosas omitidas previamente a FinCEN, y cooperar plenamente a través de la supervisión de FinCEN y OFAC para garantizar el cumplimiento continuo de los términos del acuerdo.
El CEO se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. Si bien seguirá siendo el accionista mayoritario de Binance, está obligado a renunciar como CEO, pagar una multa de $50 millones, renunciar a cualquier cargo dentro de Binance durante tres años, depositar una fianza de $175 millones para quedar en libertad y regresar a los Estados Unidos 14 días antes de la fecha de su futura sentencia.
Por la noche, el CEO admitió sus errores y aceptó sus responsabilidades. Durante su audiencia en Seattle, expresó su deseo de cerrar este capítulo de su vida. Mientras tanto, Richard Teng, un ex ejecutivo de Binance, fue nombrado como el nuevo CEO de la empresa. Es un «Sr. Regulación» que sin duda cumplirá con los requisitos estadounidenses.
Como podemos ver, de hecho ha comenzado un nuevo capítulo para Binance. Pero, como todo inversor experimentado sabe, estar informado sobre los últimos desarrollos en el mundo de las criptomonedas es crucial. Ahí es donde cryptoview.io resulta útil, ofreciendo un seguimiento en tiempo real de tus inversiones en criptomonedas.
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