El titán del intercambio global de criptomonedas, Binance, junto con su CEO Changpeng «CZ» Zhao, ha dado recientemente un paso audaz contra la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos. La empresa ha presentado una solicitud formal para el desestimiento de una demanda presentada por la CFTC, alegando que el organismo regulador ha excedido sus límites jurisdiccionales.
La postura de Binance frente a la demanda de la CFTC
La disputa legal comenzó en marzo cuando la CFTC inició una demanda contra Binance. El regulador acusó al intercambio de criptomonedas de ofrecer productos derivados no registrados en Estados Unidos, incluyendo servicios de negociación de criptomonedas, futuros y opciones. La CFTC también acusó a Binance de una supervisión inadecuada, falta de un programa sólido de KYC o AML, y de no cumplir con los requisitos de registro como un comerciante de comisiones de futuros, mercado de contratos designado o plataforma de ejecución de swaps.
En respuesta, Binance presentó una moción el 27 de julio, alegando que la CFTC ha excedido su autoridad regulatoria. En la moción, el equipo legal de Binance enfatizó el principio de que la ley estadounidense no rige el mundo, citando el caso Microsoft Corp. v. AT&T Corp (2007). Argumentaron que el intento de la CFTC de regular las actividades en el extranjero de entidades extranjeras basándose en acusaciones no probadas no logra establecer jurisdicción sobre los demandados ni probar que las disposiciones citadas en la demanda pueden aplicarse extraterritorialmente.
Los cinco argumentos clave de Binance
En la moción para desechar, Binance presenta cinco argumentos clave:
- Falta de jurisdicción personal: Binance sostiene que la demanda de la CFTC debería ser desestimada ya que no logra establecer jurisdicción personal sobre las entidades extranjeras de Binance y su CEO en Estados Unidos.
- Extraterritorialidad: Binance afirma que la CFTC está excediendo sus límites al no alegar que los demandados hayan participado en transacciones nacionales.
- Falta de pruebas de que Binance sea una junta de comercio: Binance argumenta que la CFTC no puede alegar que Binance.com sea una junta de comercio nacional o que los demandados operen como una junta de comercio extranjera.
- Acusaciones insuficientes: Binance sostiene que la demanda de la CFTC no alega de manera suficiente que la plataforma Binance.com actúe como intermediario o contraparte.
- Evasión intencional de regulaciones: Binance argumenta que la afirmación de la CFTC de evasión intencional de la Commodity Exchange Act (CEA) y sus regulaciones debería ser desestimada por completo.
Las implicaciones más amplias
La postura de Binance frente a la CFTC podría tener implicaciones de gran alcance para la industria de las criptomonedas, especialmente en términos de supervisión regulatoria. La afirmación de la empresa de que la CFTC está poniendo a prueba su reclamo contra la evasión por primera vez en una industria novedosa y productos que no existían cuando se promulgó la regulación en 2012 subraya la necesidad de claridad regulatoria.
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