En un giro sorprendente, un tribunal de circuito estonio ha revocado una decisión previa que permitía la extradición de dos ciudadanos estonios acusados de fraude con criptomonedas y lavado de dinero a los Estados Unidos. El tribunal afirmó que el gobierno estonio no tuvo en cuenta circunstancias específicas antes de aceptar la extradición de los individuos implicados en el caso.
Revocación de la Decisión de Extradición
A Ivan Turogin y Sergei Potapenko, quienes operaban una empresa de minería de moneda digital llamada HashFlare, se les concedieron sus apelaciones contra la extradición a los EE. UU. El Tribunal de Circuito de Tallinn anuló la extradición con el argumento de que el gobierno no llevó a cabo investigaciones ni inspeccionó las condiciones del centro de detención en EE. UU.
Turogin y Potapenko fueron detenidos en Estonia en noviembre de 2022, acusados de operar un servicio de cripto fraudulento que causó a los usuarios pérdidas por valor de 575 millones de dólares. El Departamento de Justicia (DOJ) alega que la pareja engañó a las víctimas para que compraran contratos de minería para HashFlare e invirtieran en un banco de criptomonedas llamado Polybius, el cual prometía pagar dividendos a los inversores.
El Presunto Esquema Ponzi
Sin embargo, las investigaciones revelaron que los contratos de minería eran falsos y que Polybius no era un banco ni distribuía dividendos. El DOJ afirma que Turoguin y Potapenko orquestaron un esquema Ponzi que estafó a “miles de víctimas” entre 2015 y 2019. La magnitud del presunto esquema es verdaderamente impactante. Los acusados se aprovecharon del atractivo y el misterio que rodea la minería de criptomonedas para ejecutar un masivo esquema Ponzi.
Además, supuestamente blanquearon sus ganancias ilícitas a través de empresas pantalla para comprar coches de lujo y bienes raíces.
Implicaciones de la Decisión del Tribunal
Tras el arresto de los cofundadores de HashFlare, el gobierno de EE. UU. buscó extraditar a los ciudadanos estonios a los Estados Unidos. Sin embargo, la última decisión del tribunal puede obstaculizar este proceso. El tribunal concluyó que el demandado pasó por alto algunas circunstancias cruciales al evaluar la proporcionalidad de la extradición, lo que resultó en una decisión potencialmente fundamentalmente incorrecta.
Además, el tribunal ordenó al gobierno estonio pagar multas que ascienden a 46.365,30 euros (50.809,65 dólares) y 50.710 euros (55.531 dólares) para cubrir los gastos de Turogin y Potapenko. Sus familias recibirán reembolsos de 4.080 euros (~4.500 dólares) y 3.000 euros (~330 dólares), respectivamente. La decisión del tribunal puede ser apelada hasta el 11 de diciembre de 2023.
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