Bitzlato Ex-CEO Anatoly Legkodymov geriet in Schwierigkeiten, als er gezwungen war, sein Schuldbekenntnis für den Betrieb eines nicht autorisierten Geldtransferunternehmens abzugeben. Dieses Geständnis wurde am 6. Dezember vor dem Eastern District Court von New York abgelegt, wo er vor Richter Eric Vitaliano erschien.
Die Folgen von Legkodymovs Geständnis
Nach seinem Geständnis stimmte Legkodymov der Auflösung von Bitzlato, einer von ihm mitbegründeten Kryptowährungsbörse, zu und verpflichtete sich, 23 Millionen US-Dollar in Kryptowährung zu verlieren. Seine Entscheidung, eine Strafanzeige wegen Schuldbekenntnis einzureichen, wird im Allgemeinen als Absicht interpretiert, sich schuldig zu bekennen. Breon Peace, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den Eastern District von New York, äußerte sich zu der Angelegenheit und erklärte, dass Legkodymovs Geständnis seine Kenntnis von Bitzlato’s Missbrauch als Plattform für illegale Geldtransaktionen bestätigte.
Die internationale Bemühung, Bitzlato zu zerschlagen
Legkodymov wurde am 17. Januar in Miami im Rahmen einer koordinierten internationalen Operation zur Zerschlagung von Bitzlato festgenommen. Am selben Tag wurde die Website der Börse von Frankreich blockiert. Mehrere andere Länder, darunter Spanien, Portugal und Zypern, sowie die Europäische Agentur für Strafverfolgungszusammenarbeit (Europol) beteiligten sich an der Operation. Bitzlato mit Sitz in Hongkong wurde für seine unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen im Bereich Know Your Customer/Anti-Geldwäsche kritisiert und als bedeutende finanzielle Ressource für den russischen Darknet-Marktplatz Hydra identifiziert.
Diese Durchsetzungsmaßnahmen verunsicherten vorübergehend die Kryptomärkte. Europol enthüllte später, dass etwa 46% der von Bitzlato gehandelten Vermögenswerte im Wert von 1 Milliarde Euro mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung standen. Die Behörde beschlagnahmte Bitzlato-Wallets im Wert von 18 Millionen Euro und fror 100 Konten auf anderen Börsen im Wert von 50 Millionen Euro ein.
Auswirkungen auf Binance
Auch Binance, ein bedeutender Gegenpart von Bitzlato, war von dem Fall betroffen. Es fror im Januar später die Gelder in 20 Wallets im Zusammenhang mit dem Fall ein. Bis März schaffte es die Börse jedoch, einige der Gelder zu entfrieren und den Benutzern zu ermöglichen, bis zu 50% ihres Bitcoins (BTC) abzuheben.
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