Wussten Sie, dass die weltbekannte Kryptowährungsbörse Binance sich vollständig vom US-Markt zurückzieht? Dieser Schritt ist Teil einer Einigung mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und dem Office of Foreign Asset Control (OFAC), den beiden Finanzaufsichtsbehörden des US-Finanzministeriums. Die Einigung beinhaltet auch Milliardenstrafen und eine fünfjährige Überwachungsperiode.
Details der Einigung
Die Einigung von Binance mit FinCEN und OFAC erfolgt, nachdem beide Behörden die Kryptowährungsbörse beschuldigt haben, gegen den Bank Secrecy Act und verschiedene Sanktionsprogramme verstoßen zu haben. Im Rahmen der Einigung soll Binance voraussichtlich satte 3,4 Milliarden US-Dollar an FinCEN und 968 Millionen US-Dollar an OFAC zahlen. Dies kommt zusätzlich zu den 4,3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen und Verfall, die Binance bereits für ähnliche Verstöße an das US-Justizministerium zu zahlen vereinbart hatte.
Zusätzlich hat Binance zugestimmt, den US-Markt vollständig zu verlassen und für fünf Jahre einen Überwacher zu ernennen. Dieser wird die Einhaltung von Sanktionen durch die Börse überwachen, und das US-Finanzministerium wird während dieses Zeitraums Zugang zu den Aufzeichnungen und Systemen von Binance haben.
Die Bedeutung der Einigung
Ein leitender Beamter des Finanzministeriums bezeichnete dies als die größte Einigung in der Geschichte des Ministeriums. Der Beamte betonte die beispiellose Natur dieser Überwachung und erklärte, dass das Ziel nicht nur darin bestehe, die Verfehlungen zu bestrafen, sondern auch sicherzustellen, dass Binance vollständig aus den USA ausscheidet.
Es ist erwähnenswert, dass Binance.US, die US-Niederlassung von Binance, die unter dem Namen BAM Trading Services tätig ist, von diesem Rückzug nicht betroffen ist. Als registriertes Geldtransaktionsunternehmen ist es von Binance getrennt und bleibt daher von dem Abgang des letzteren unberührt.
Die Anschuldigungen gegen Binance
Die Behörden beschuldigten Binance, es Personen, die mit sanktionierten Entitäten wie Hamas und dem Islamischen Staat im Irak und Syrien sowie Personen in Nordkorea und anderen sanktionierten Gerichtsbarkeiten in Verbindung stehen, sowie Geldwäschern und bösartigen Cybersecurity-Akteuren, ermöglicht zu haben, ihre Plattform zu nutzen. Die Behörden erklärten, dass Binance durch die Nichteinhaltung von Anti-Geldwäsche- (AML) und Sanktionsverpflichtungen diesen illegalen Akteuren ermöglichte, frei auf der Plattform zu handeln.
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