Kürzlich wurden die Compliance-Verpflichtungen von Binance gegenüber dem US-Justizministerium (DOJ) öffentlich gemacht, was eine umfassende staatliche Überwachung der Geschäftstätigkeit der Kryptowährungsbörse offenbart. Diese Vereinbarung, die am 8. Dezember veröffentlicht wurde, hat weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft von Binance.
Entschlüsselung der Compliance-Verpflichtungen
John Reed Stark, ein ehemaliger Beamter der Börsenaufsichtsbehörde (SEC), analysierte die detaillierte Liste der neuen Compliance-Verpflichtungen von Binance. Er verglich sie mit einer ‚Wunschliste einer Beratungsfirma‘, die möglicherweise zur Schließung der Plattform führen könnte. Dieses 11-seitige Dokument umreißt Binance’s Pflicht, vollständig mit den Behörden zusammenzuarbeiten und diesen Zugang zu einer Vielzahl von Dokumenten, Aufzeichnungen und Ressourcen zu gewähren, wenn diese angefordert werden.
Darüber hinaus ist Binance verpflichtet, Informationen über seine ‚ehemaligen Mitarbeiter, Agenten, Vermittler, Berater, Vertreter, Distributoren, Lizenzen, Auftragnehmer, Lieferanten und Joint-Venture-Partner‘ bereitzustellen, so Stark. Das Ausmaß dieser Anforderung deutet auf das Maß an Überwachung hin, der Binance unterliegen wird.
Staatliche Überwachung von Binance
Mehrere Abteilungen der Strafabteilung des DOJ werden die Aktivitäten von Binance genau überwachen. Dazu gehören die Abteilungen für Geldwäsche und Vermögenswiederherstellung, nationale Sicherheit, Spionageabwehr und Exportkontrolle sowie das Büro des US-Justizministers für den westlichen Bezirk von Washington. Darüber hinaus wird das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) im Rahmen eines Vergleichs mit der US-Regierung Binance fünf Jahre lang überwachen.
Stark erklärte, dass die Vereinbarung von Binance vorsieht, ‚Jahre lang einen sofortigen Zugang, Prüfung, Untersuchung und Inspektion durch das DOJ, FinCEN und alle Arten von Finanzaufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden‘ zu gewähren. Dieses Maß an Überwachung, das mit einer ‚finanziellen Darmspiegelung‘ verglichen wird, wird der Börse wahrscheinlich Millionen von Dollar kosten und sowohl das Unternehmen als auch seine Kunden ständiger Prüfung aussetzen.
Auswirkungen der Compliance-Verpflichtungen
Der ehemalige CEO von Binance, Changpeng ‚CZ‘ Zhao, und das Unternehmen selbst haben zugegeben, gegen US-Gesetze im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen zu haben. Sie stimmten zu, am 21. November Geldstrafen in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen. Die kürzliche Enthüllung der Gerichtsakten von Binance ist Teil einer neuen Klage der US-SEC, die die Durchsetzungsmaßnahmen und Vergleiche des DOJ nutzt, um ihre Klage gegen Binance und Zhao zu stärken.
Die SEC hat Binance mit 13 Verstößen angeklagt, darunter unregistrierte Angebote und Verkäufe der BNB- und Binance-USD-Token, der Produkte Simple Earn und BNB Vault sowie ihres Staking-Programms. Die SEC behauptet auch, dass Binance ihre Plattform Binance.com nicht als Börse oder Broker-Dealer-Clearingstelle registriert hat.
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