In dem Bestreben, illegale Aktivitäten einzudämmen, haben die Finanzaufsichtsbehörden Südkoreas ihr Augenmerk auf den Handel mit Kryptowährungen außerhalb der Börse (OTC) gerichtet. Diese Verschiebung des Fokus ist auf die wachsenden Bedenken hinsichtlich des Missbrauchs dieser Plattformen für illegale Transaktionen zurückzuführen.
Regulatorischer Fokus auf den Handel mit Kryptowährungen außerhalb der Börse
Die Finanzdienstleistungskommission (FSC) sowie andere Aufsichtsbehörden in Südkorea haben kürzlich an einer Sitzung teilgenommen, in der die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten erörtert wurden, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf dem unregulierten Handel mit Kryptowährungen außerhalb der Börse lag. Ki No-Seong, der stellvertretende Chefermittler der FSC, betonte die Notwendigkeit, den Markt für Kryptowährungen außerhalb der Börse zu regulieren, um Bedenken hinsichtlich Geldwäsche zu begegnen.
Im Gegensatz zu regulierten Kryptowährungsbörsen ermöglichen OTC-Plattformen den Nutzern den Handel mit Krypto-Vermögenswerten, die nicht an traditionellen Börsen gelistet sind. Diese Plattformen werden häufig von Großinvestoren genutzt, die Anonymität suchen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die größte Kryptowährungsbörse des Landes, Upbit, 192 Kryptowährungen auflistet, während OTC-Plattformen bis zu 700 Kryptowährungen zum Handel anbieten.
Bedenken hinsichtlich illegaler Aktivitäten
Aufsichtsbehörden haben Bedenken geäußert, dass nordkoreanische Akteure OTC-Plattformen für illegale Devisentransaktionen nutzen. Darüber hinaus wurden diese Plattformen mit der Geldwäsche von durch Hacking oder Ransomware-Angriffe erlangten Krypto-Vermögenswerten in Verbindung gebracht. Der Korea Customs Service hat berichtet, dass der Wert illegaler Devisentransaktionen über Kryptowährungen im letzten Jahr 4 Milliarden US-Dollar erreichte.
Maßnahmen zur Bekämpfung von Krypto-bezogener Kriminalität
Als Reaktion auf diese Probleme haben südkoreanische Aufsichtsbehörden mehrere strenge Maßnahmen zur Regulierung von Krypto-Aktivitäten umgesetzt. Im Juni verabschiedete die Nationalversammlung Südkoreas das Gesetz zum Schutz der Nutzer virtueller Vermögenswerte. Darüber hinaus wurde im Mai ein Gesetz verabschiedet, das von Abgeordneten verlangt, ihre Krypto-Bestände offenzulegen. Die FSC hat auch eine ähnliche Regel für Unternehmen eingeführt, die von ihnen verlangt, ihre Krypto-Bestände ab dem nächsten Jahr offenzulegen.
In dem Bestreben, Krypto-bezogene Kriminalität weiter zu bekämpfen, hat das Land Ende Juli eine Ermittlungseinheit zwischen Behörden eingerichtet. Im letzten Monat verabschiedete Südkorea Richtlinien, die von Kryptowährungsbörsen verlangen, mindestens 2,3 Millionen US-Dollar oder den Äquivalent von 30% ihrer täglichen durchschnittlichen Einlagen als Reserven bereitzustellen.
Während wir uns in der komplexen Welt der Kryptowährungen und den sich entwickelnden OTC-Krypto-Vorschriften bewegen, können Plattformen wie cryptoview.io wertvolle Einblicke und Analysen bieten, um informiert zu bleiben und bessere Entscheidungen zu treffen.
