Die Blockchain-Ermittlungen des Ermittlers ZachXBT spielten eine entscheidende Rolle in einer Sammelklage gegen Boneheads in Kanada, einem NFT-Projekt, dem vorgeworfen wird, einen Betrug in Höhe von 3,1 Millionen Dollar inszeniert zu haben. Das Boneheads-Team wird beschuldigt, Vertragsbrüche gegenüber Investoren begangen zu haben, indem es nicht seinen geplanten Roadmap eingehalten hat, Gelder umgeleitet hat, betrügerische und fahrlässige Darstellungen gemacht hat und verschiedene andere Anschuldigungen erhoben hat.
Einzelheiten des Falls
In der Klageschrift wird insbesondere auf die Untersuchungen von ZachXBT zu dem Boneheads-Projekt verwiesen, die im Juli 2022 auf Twitter geteilt wurden und im folgenden Monat fortgesetzt wurden. Am 7. Juli enthüllte ZachXBT auf Twitter die Details des Prozesses und bekräftigte die Vorwürfe, dass das Boneheads-Team nach dem Ausgeben der geminteten Gelder für Luxusgüter und NFTs des Bored Ape Yacht Club (BAYC) schnell verschwunden ist, ohne seine versprochene Roadmap einzuhalten.
Anschuldigungen gegen Boneheads
Das Boneheads-Team wird beschuldigt, Vertragsbrüche gegenüber Investoren begangen zu haben, indem es nicht seinen geplanten Roadmap eingehalten hat, Gelder umgeleitet hat, betrügerische und fahrlässige Darstellungen gemacht hat und verschiedene andere Anschuldigungen erhoben hat. Die Klageschrift, die auf den 19. Juni datiert ist, besagt, dass keine der in der Roadmap des Boneheads-Projekts gemachten Versprechen eingehalten wurde. Käufer von NFTs von Boneheads wurden von NFT-Airdrops, Tokens, physischen Sammlerstücken, Marktzugang, Schmiedemöglichkeiten, Avatar-Anwendungen, Stimmrechten, Geschenken und vielen anderen Zusagen ausgeschlossen.
Die Rolle von ZachXBT
Die Untersuchungen von ZachXBT haben eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung von Betrügern im NFT-Bereich mehrfach gespielt. Im Februar beschlagnahmte das FBI nach gründlichen Ermittlungen von ZachXBT 86,5 Ether und 100.000 Dollar an NFTs von einem Phishing-Betrüger. Im Oktober 2022 wurde die Untersuchung von ZachXBT von der nationalen Cyberkriminalitätseinheit in Frankreich bei der Ergreifung und Anklageerhebung gegen eine Gruppe mutmaßlicher Phishing-Betrüger zitiert, die angeblich NFTs im Wert von 2,5 Millionen Dollar gestohlen hatten.
Wie dieser jüngste Fall zeigt, wird die Bedeutung gründlicher Untersuchungen und sorgfältiger Sorgfalt im NFT-Ökosystem immer deutlicher. Er unterstreicht die Notwendigkeit einer verstärkten Überwachung und Verantwortlichkeit zum Schutz von Investoren und zur Aufrechterhaltung der Integrität des Raums. Während betrügerische Aktivitäten weiterhin auf dem NFT-Markt grassieren, wird die Expertise von Personen wie ZachXBT unersetzlich, um diese bösartigen Akteure zu identifizieren und zu bekämpfen.
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