Sind Kryptowährungen wirklich das ideale Werkzeug für Geldwäsche und Betrug? Diese Frage ist ein ständiges Thema der Debatte unter Skeptikern und Kritikern. CoinShares, ein führendes Unternehmen für digitales Vermögensmanagement, widerlegt diese Annahmen jedoch nachdrücklich. Laut ihrer Analyse machen Kryptowährungen das globale Überweisungssystem nicht nur gesünder, sondern auch widerstandsfähiger gegen kriminelle Aktivitäten.
Das wahre Ausmaß der kryptobezogenen Verbrechen verstehen
Im beispiellosen Jahr 2022 erhielten illegale Adressen angeblich ein Netto-Kryptowährungsvolumen von 20 Milliarden US-Dollar. CoinShares weist jedoch darauf hin, dass das Volumen des Fiat-Geldes, das bei Geldwäsche involviert ist, 40 bis 100 Mal höher sein könnte. Diese Informationen sind Teil ihres neuesten Forschungspapiers Quantifying Crypto Crime: Expectations vs Data.
Die 20-Milliarden-Dollar-Zahl umfasst potenzielle Einnahmen aus einer Vielzahl illegaler Aktivitäten, darunter der Verkauf von Kindesmissbrauchsmaterial, Betrug, Terrorismusfinanzierung und Verstoß gegen Sanktionen. Diese Statistik wurde ursprünglich von Chainalysis, einem erstklassigen Unternehmen für Web3-Forensik und -Sicherheit, geteilt.
Wie die Transparenz der Blockchain Kriminalität abschreckt
Experten von CoinShares betonen, dass Blockchains aufgrund ihrer inhärenten Transparenz nicht für illegalen Großbetrieb geeignet sind. Die öffentliche Natur von Blockchain-Transaktionen ist tatsächlich einer der Hauptvorteile für Strafverfolgungsbehörden. Unternehmen, die sich auf Blockchain-Analytik spezialisiert haben, wie Chainalysis und Elliptic, haben diesen Behörden geholfen, Kryptowährungstransaktionen nachzuverfolgen und Kriminelle zu identifizieren, die Bitcoin und andere Kryptowährungen missbrauchen.
Moderne Tracking-Tools können die gesamte Historie von Fondsbewegungen nach bedeutenden Betrügereien und Hacks verfolgen. Dadurch kann jeder die Geldwäsche, den Umtausch und die Abhebung illegaler Gelder verfolgen und so den Kontakt mit ihnen vermeiden.
Der winzige Prozentsatz der Cybercrime-Erlöse aus Krypto
Wenn es um Ransomware und mit Cybercrime verbundene Überweisungen geht, ist das Bild ähnlich. Während der Nettoumsatz von Cyberkriminellen jährlich 6 Billionen US-Dollar überschreiten könnte, entfallen nur 450 Millionen US-Dollar auf Kryptowährungen. Die Experten von CoinShares wiesen darauf hin, dass die Gesamtmenge an Krypto, die in Cyberkriminalität verwickelt ist, nur 0,55% des Handelsvolumens von Bitcoin (BTC) ausmacht.
Auch Kryptowährungsmischer wie Tornado Cash können dabei helfen, die Urheber von Cyberkriminalität zu identifizieren. So konnte Chainalysis beispielsweise einige von nordkoreanischen Hackern gestohlene Gelder über solche Dienste wiedererlangen.
Während wir Mythen über Geldwäsche und Betrug in der Kryptowelt weiter entlarven, ist es wichtig, die richtigen Werkzeuge zur Verfügung zu haben. Ein solches Werkzeug ist cryptoview.io, eine umfassende Plattform, die wichtige Einblicke in den Kryptomarkt bietet und Benutzern bei informierten Entscheidungen hilft.
