Das rechtliche Verfahren gegen Sam Bankman-Fried, auch bekannt als „SBF“, nahm eine dramatische Wendung, als Bundesstaatsanwälte behaupteten, dass er FTX-Kundengelder missbraucht habe, während er im Jahr 2021 den Anteil von Binance an FTX für satte 2 Milliarden Dollar kaufte. Der Fall läuft seit dem 3. Oktober vor dem Southern District Court of New York und wurde am 1. November mit Schlussplädoyers abgeschlossen.
Die Vorwürfe
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Nicolas Roos behauptete, dass Bankman-Fried zwei Optionen hatte: die Wahrheit zuzugeben oder doppelt zu setzen. Laut Roos entschied er sich für letzteres. Die Anklage behauptet, dass die für den Rückkauf der FTX-Aktien von Binance verwendeten Gelder nicht ihm gehörten, sondern FTX-Kunden. Diese Transaktion soll angeblich 2 Milliarden Dollar gekostet haben.
Im Jahr 2019 wurde Binance strategischer Partner von FTX und investierte in das Unternehmen. Bankman-Fried beschloss jedoch im Jahr 2021, die FTX-Anteile von Binance zurückzukaufen und zahlte ihnen dafür 2,1 Milliarden Dollar in Binance Stablecoin (BUSD) und FTX Token (FTT).
Weitere Vorwürfe
Darüber hinaus hat die Anklage Beweise für andere angeblich mit FTX-Kundengeldern finanzierte Transaktionen vorgelegt. Dazu gehören erhebliche politische Spenden, hochwertige Immobilienkäufe auf den Bahamas und Risikokapitalinvestitionen. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Investition von 700 Millionen Dollar in K5 Ventures, einen Risikokapitalfonds für Start-ups in der Frühphase, die von FTX im Jahr 2022 getätigt wurde. Darüber hinaus investierte FTXs Schwesterunternehmen Alameda Research 300 Millionen Dollar in K5 Global. Die Anklage behauptet, dass diese Investitionen durch die Einlagen der FTX-Kunden finanziert wurden.
Die Position der Verteidigung
Andererseits behauptet Bankman-Frieds Verteidigungsteam, dass die für diese verschiedenen Investitionen und Käufe verwendeten Gelder aus FTXs eigenen Kassen stammten. Sie behaupten, dass sich der Umsatz von FTX von 89 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf 1,02 Milliarden Dollar im Jahr 2021 vervielfacht hat. Sie geben an, dass die 8 Milliarden Dollar Differenz zwischen FTX und Alameda Research auf Handelsfehler und unzureichendes Risikomanagement von Alameda zurückzuführen sind.
Bankman-Fried steht sieben Anklagen wegen Betrugs und Verschwörung zum Betrug gegenüber. Bei einer Verurteilung könnte er eine Haftstrafe von bis zu 115 Jahren erhalten. Die Verteidigung sollte am 1. November ihre Schlussplädoyers halten, bevor das Urteil der Jury gefällt wird.
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Handlungsaufforderungstext
