Mit der ständigen Weiterentwicklung der Kryptowährungslandschaft nehmen auch die Strategien der Kriminellen eine neue Wendung. Es wurde kürzlich ein Wechsel von Mixern zu Cross-Chain-Lösungen zur Förderung illegaler Aktivitäten, insbesondere Geldwäsche, beobachtet. Dieser Schritt hat zu einer neuen Form der digitalen Kriminalität geführt – Cross-Chain-Kriminalität.
Verständnis des Wechsels von Mixern zu Cross-Chain-Lösungen
Der Kampf zwischen Strafverfolgungsbehörden und Kriminellen fühlt sich oft wie ein endloses Rennen an, bei dem jede Partei ihre Taktiken ständig anpassen muss, um die andere zu überlisten. Dies gilt insbesondere in der Welt der Kryptowährungen, wo strenge Vorschriften in einem Bereich eine Verschiebung der kriminellen Aktivitäten in einen anderen, weniger regulierten Bereich auslösen können. Dieses Phänomen, bekannt als ‚Verdrängung von Kriminalität‘, ist im Krypto-Ökosystem zunehmend deutlich erkennbar.
Zuvor haben Kriminelle hauptsächlich Mixer für ihre Aktivitäten verwendet. Nach Durchsetzungsmaßnahmen und Sanktionen, die von den USA angeführt wurden, hat es jedoch eine spürbare Migration hin zu Cross-Chain-Lösungen gegeben. Die Cross-Chain-Kriminalität besteht darin, Vermögenswerte über verschiedene Blockchains hinweg auszutauschen, um ihre Spuren zu verwischen – eine Methode, die mit dem Aufkommen von dezentralen Finanzlösungen besonders beliebt geworden ist.
Der Anstieg der Cross-Chain-Kriminalität in der Kryptowelt
Daten von Elliptic zeigen, dass im Juni und Juli nahezu alle gewaschenen Kryptowährungen über Cross-Chain-Brücken durchgeführt wurden, was eine vollständige Abkehr von 2022 darstellt, als hauptsächlich Mixer verwendet wurden. Ein Beispiel dafür ist die Lazarus-Gruppe, eine mit Nordkorea verbundene Cyber-Hacking-Organisation, die für ihre berüchtigten Aktivitäten in der Kryptosphäre bekannt ist. Diese Gruppe, die früher den Mixer Tornado Cash verwendete, ist nun zur Avalanche Bridge übergegangen, nachdem die US-Regierung gegen Tornado Cash vorgegangen ist.
Der Anstieg der Cross-Chain-Kriminalität lässt sich auf das Vorgehen gegen den Tornado Cash-Mixer Mitte 2022 zurückführen. Nach der Stilllegung von RenBridge, die von der mittlerweile aufgelösten Alameda Research zusammen mit FTX finanziert wurde, gab es eine kurze Rückkehr zu Mixern. Die Verschiebung zu Cross-Chain-Brücken setzte jedoch Anfang 2023 nach der von EUROPOL geleiteten Beschlagnahme von Bitcoin ChipMixer ernsthaft wieder ein. Diese Entwicklung hat zu einem erheblichen Rückgang der Nutzung von Mixern zur Kryptowäsche geführt, da Kriminelle jetzt Cross-Chain-Brücken bevorzugen.
Warum entscheiden sich Kriminelle für Cross-Chain-Lösungen?
Der Wechsel zu Cross-Chain-Lösungen kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Erstens haben die Durchsetzungsmaßnahmen der US-Regierung gegen Mixer dazu geführt, dass sich Kriminelle für Cross-Chain-Lösungen entscheiden. Zweitens sind Kriminelle sich bewusst, dass Blockchain-Analyse-Lösungen Schwierigkeiten haben, illegale Aktivitäten über verschiedene Blockchains effektiv zu verfolgen.
Cross-Chain-Lösungen sind in erster Linie für eine einzelne Kryptowährung wie Ether konzipiert, was sie für Kriminelle attraktiv macht. Darüber hinaus ist die Verschiebung von Kryptokriminalität auf neuere Vermögenswerte wie DeFi-protokollspezifische Vermögenswerte, die nur über Cross-Chain-Lösungen ausgetauscht werden können, ein weiterer Faktor. Das Fehlen von Know Your Customer (KYC)-Anforderungen an dezentrale Börsen, Münzwechsel-Services und Cross-Chain-Brücken erleichtert weitere Kryptoverbrechen, indem es den Benutzern ermöglicht, ihre Identitäten zu verbergen.
Trotz der zunehmenden Prävalenz von Cross-Chain-Kriminalität sind Strafverfolgungsbehörden nicht machtlos. Eine umfassende Blockchain-Analyse ist eine vielversprechende Methode, um Cross-Chain-Kriminalität im großen Maßstab zu verfolgen. Mehrere Unternehmen entwickeln bereits solche Lösungen, die Kryptowährungen auf mehreren Blockchains gleichzeitig identifizieren können.
Zum Beispiel bieten Plattformen wie cryptoview.io umfassende Einblicke in verschiedene Blockchains, was es Strafverfolgungsbehörden erleichtert, illegale Aktivitäten nachzuverfolgen. Aufforderung zum Handeln
