In einer kürzlich erfolgten Maßnahme der Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wurde ein in Gaza ansässiger Kryptobetreiber, der angeblich mit Hamas verbunden ist, mit Sanktionen belegt. Die Ankündigung, die am 18. Oktober erfolgte, war Teil eines umfassenderen Bemühens, die finanziellen Operationen von Hamas nach einem Angriff auf Israel zu vereiteln.
Einzelheiten der Sanktionen
Die Sanktionen der OFAC erstrecken sich auf eine virtuelle Währungsbörse mit Sitz in Gaza und ihren Betreiber, die beide angeblich mit Hamas verbunden sind. Die spezifischen Unternehmen sind die digitale Währungsbörse Buy Cash Money and Money Transfer Company und ihr Betreiber Khan Yunis, ein Bewohner von Gaza. Das Finanzministerium nannte auch den Inhaber des Unternehmens, Ahmed M.M. Alaqad, in den Sanktionen.
Diese Sanktionen zielen darauf ab, „die Einnahmequellen von Hamas auszutrocknen“, insbesondere angesichts des Angriffs vom 7. Oktober, bei dem mehrere Israelis getötet wurden. Die wichtigsten Punkte sind:
- Die Aufnahme einer Bitcoin (BTC) Wallet-Adresse in die Liste der sanktionierten Unternehmen.
- Die Absicht, Hamas-Terroristen daran zu hindern, Gelder für ihre Aktivitäten zu sammeln und zu verwenden.
- Die fortlaufenden Bemühungen, Hamas-bezogene Vermögenswerte in Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern in verschiedenen Rechtsgebieten zu verfolgen, einzufrieren und zu beschlagnahmen.
Zusätzliche Beteiligung an illegalen Aktivitäten
Am selben Tag wie die Sanktionsankündigung berichtete Elliptic, ein Unternehmen für Blockchain-Analytik, dass auch andere terroristische Gruppen die sanktionierte Geldtransfergesellschaft genutzt haben. Über 25 Millionen US-Dollar in Bitcoin und Tether (USDT) sollen seit 2015 über das Unternehmen bewegt worden sein, darunter Transaktionen, die angeblich mit einer al-Qaida-Organisation und dem Islamischen Staat im Irak und Syrien (ISIS) in Verbindung stehen.
Auswirkungen und Reaktionen
Nach dem terroristischen Angriff erklärte Israel Hamas den Krieg, was zu schweren Bombardierungen über Gaza führte. Die Krise hat viele Bewohner daran gehindert, zu entkommen. Inmitten dessen befand sich US-Präsident Joe Biden in Israel, um mit offiziellen Vertretern zu diskutieren, die zugestimmt haben, humanitäre Hilfe aus Ägypten nach Gaza zu lassen.
Das US-Finanzministerium setzt häufig Sanktionen als Strategie ein, um die finanzielle Unterstützung von Organisationen, die verdächtigt werden, in Terrorismus oder andere illegale Aktivitäten verwickelt zu sein, zu untergraben. Dies ist kein isolierter Vorfall, denn am 3. Oktober kündigte das Finanzministerium Sanktionen gegen Kryptowallets an, die mit in China ansässigen Chemieherstellern in Verbindung gebracht werden, die mit der Produktion des Medikaments Fentanyl in Verbindung gebracht werden.
Da sich die Landschaft der Kryptowährungen weiterentwickelt, ist es für Einzelpersonen und Unternehmen entscheidend, informiert und wachsam zu bleiben. Plattformen wie cryptoview.io können wertvolle Einblicke und Updates in die dynamische Welt der digitalen Währungen bieten.
